证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-003 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司股东的净利润人民币 134,165,969.17 元，加上年结转未分配利润 1,280,972,834.98 元,减去已分配 2022 年度股利 32,928,482.31 元，减去本年 计提 10%的法定盈余公积 23,105,277.25 元，减去提取的税后职工奖励基金 461,512.38 元，加上东风汽车零部件（集团）有限公司返还 2022 年分红 3,5 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-005 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）本次 日常关联交易对关联方形成一定的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》。独 立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、 合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议、、第八届监事会2024 年第一次会议已对《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议 案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事 ...

中信证券股份有限公司 一、公司 2023 年关联交易预计情况与实际执行情况 2023 年，公司根据 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2023 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）》所确定的关 联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公 司权益的情形。 2023 年预计情况：公司及下属公司拟于 2023 年度继续向东风汽车财务有限 公司申请综合授信人民币 7.3 亿元（大写：人民币柒亿叁仟万元整），其中，东 风科技总部拟综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信 3.5 亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币，东风 富士汤姆森调温器有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币；2023 年度需要支付给东 风汽车财务有限公司的利息总额不得超过叁仟万元人民币。合作开展业务包括： 贷款、银行承兑、应收保理等。 2023 年实际执行情况：东风科技总部发生额为零，年末无借款；东风电驱动 系统有限公司应付票据余额 0.55 亿，年末无借款；东风（十堰）有色铸件有限公 司归还上年借款额 0.3 亿人民币，新增借款额 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-014 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票 131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际 募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。前述募集资金已于2023年8月1 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-015 东风电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证 监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股， 发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893. ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-007 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有 效。 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，拟 购买的结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 总额度不超过人民币 7 亿元。 委托理财受托方：具有合法 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-006 东风电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：东风（十堰）有色铸件有限公司，公司的控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：湛江德利拟以其信用为有色铸 件向兴业银行股份有限公司十堰分行申请多币种授信额度提供信用担保，担保金 额最高不超过人民币 70,000,000 元。 截至本公告披露日，公司及其控股子公司 对其提供的担保余额为 4,210.24 万元。 本次担保无反担保 截至公告日公司无对外逾期担保 风险提示：本次担保额度预计中的被担保人为资产负债率超过 70%的子公司。 敬请各位投资者关注风险。 一、担保情况概述 为支持东风电子科技股份有限公司（以下简称："东风科技"或"公司"）控 股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称："湛江德利"）的全资子公司东 风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称："有色铸件"）发展生产经营，开展新 能源项目的投资工作，根据目 ...

重要内容提示： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-008 东风电子科技股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）对本事项出具了同意的核查 意见，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔202 ...

东风电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和东风电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第四次会议及 20 ...