中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及 东风汽车财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"）配股 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对东 风科技 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第八届董事会第五 次会议和 2023 年第六次临时股东大会审议通过，公司与东风汽车财务有限公司 （以下简称"东风财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，由东风财务公司 为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。 二、关联交易主要内容 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。 表决 ...

关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | 495 | | | | --- | --- | --- | | hinet | 1121G | 4 | 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣 华大厦A座9月 certified public accountants No 8 Chaovanomen Beidaile 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024BJAA4B0062 东风电子科技股份有限公司 除对东风科技公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计东风科技公司2023年度财务报表时东风科技公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何 附左序。 为了更好地理解东风科技公司2023年度涉及财 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-012 东风电子科技股份有限公司 关于签署委托代建协议暨关联交易公告 东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略，拟在云峰工厂生产的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）目 前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《关于东风汽车集团股份 有限公司一体化压铸工厂厂房建设委托代建协议》（以下简称"《委托代建协 议》"），承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。 公司将根据协议约定收取相应代建管理费用，代建管理费用为人民币 2,660,000 元,分两期支付。 本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。 本次关联交易事项已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年 第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关 规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人 ...

苏州东风精冲工程有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 dy . 苏州东风精冲工程有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 2023 年度财务报表 | | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 2 | | 现金流量表 | 3 | | 所有者权益变动表 | 4 | | 财务报表附注 | 5 - 49 | 普华永道 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 审计报告 普华永道中天武汉审字(2024)第 0011 号 (第一页,共三页) 苏州东风精冲工程有限公司董事会: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了苏州东风精冲工程有限公司(以下简称"苏州精冲公司")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所 ...

东风电子科技股份有限公司 股权投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强东风电子科技股份有限公司（以下简称公 司）股权投资管理，规范投资行为，提高投资管控效率，提升 投资收益，控制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《东风电子科 技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和公司实际，特制 定本办法。 投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 第二条 本办法所指股权投资是指将货币资金、实物、无形 资产、股权等投入到公司及所属单位以外，以获得股权、经营 管理权、表决权及其他权益的经营活动，主要包括在境内或境 外新设法人单位、组建合资经营企业、并购、重组、股权转让、 增资、减资、清算及退出、控制权变更、公司形式变更、证券 投资等。 第三条 本办法适用于公司及所属单位的境内外股权投资 管理。 公司控股子公司是指公司持有 50%（含）以上的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他 安排能够 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-009 东风电子科技股份有限公司 关于收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向东风汽车零部件（集 团）有限公司（以下简称"零部件集团"）以现金购买苏州东风精冲工程有限公 司 84.95%股权（以下简称"标的股权"），本次收购的交易总价为 14,255.11 万元。 二、 交易对手（转让方）的基本信息 2、本次交易对手方为公司控股股东零部件集团，根据《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简称"本次交易"） 构成关联交易。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交 易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，苏州东风精冲工程有限公司将 纳入公司合并报表范围。 4、除已披露的关联交易外，过去 12 个 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 telephone 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Bei Dongcheng District. public accountants 100027. P.R.China +86101016554 7190 +861010)6554 7190 内部控制审计报告 东风电子科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)2023年12月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东风科技公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

东风电子科技股份有限公司 关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车 财务有限公司（以下简称"东风财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并查阅经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的包括资产负 债表、利润表等在内的东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、东风财务公司基本情况 历史沿革：东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司 （以下简称公司或东风财务公司），成立于1987年5月，是全国第一家经中国人 民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车财 务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监 局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司。2018年6月公司 注册资本增至90亿元人民币。2023年12月31日，单位从业人员465人。 金融许可证机构编码：L0052H142010001 企业法人营业执照统一 ...

公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东风电子科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...