一、关于制定《独立董事工作制度》的议案 为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董 事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及指 定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 号）。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-074 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表 决董事 ...

上海证券交易所 监管措施决定书 〔2023〕42 号 关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及 注册会计师马重飞、丁文予以监管警示的决定 当事人： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙），中信尼雅葡萄酒股 份有限公司（原中信国安葡萄酒业股份有限公司）2021 年度 、 2022 年度审计机构； -1- ──────────────────────── 马重飞，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原中信国安葡萄 酒业股份有限公司）2021 年、2022 年年度报告审计注册会计师； 丁 文，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原中信国安葡萄酒 业股份有限公司）2021 年、2022 年年度报告审计注册会计师。 一、相关主体违规情况 根据中国证监会新疆监管局《关于对永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）及注册会计师马重飞、丁文采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕27 号）查明的事实，永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称永拓所）作为中信尼雅葡萄酒股份有限 公 司 （ 原 中 信 国 安 葡 萄 酒 业 股 份 有 限 公 司 ， 以 下 简 称 公 司）2021 年度、2022 年度审计机构，注册会计师马重飞、丁文作 为公司 2 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-073 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于中信国安集团有限公司等七家公司 实质合并重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月17日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等 七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》，具体内容如下： "2023年11月16日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体 （以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北京 一中院）送达的（2022）京01破26号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定书》， 北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，并 终结国安集团等七家公司重整程序。" 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为 公司指定信息披 ...

中信证券股份有限公司 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2023 年 10 月 27 日，中信尼雅披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意 见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中 信尼雅提供，收购人与中信尼雅保证对其真实性、准确性和完整性承担全部 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023－072 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收 到公司控股股东中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公司 等七家公司实质合并重整计划执行进展的告知函》，具体内容如下： "为执行北京市第一中级人民法院于 2023 年 1 月 18 日裁定批准的《中信国 安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划草案》（以下简称"重整计划"）， 2023 年 6 月 6 日，中信国安实业集团有限公司（以下简称"中信国安"）已完成 相应股权工商登记变更手续，变更后中信国安的股权结构为：中国中信集团有限 公司（以下简称"中信集团"）持股 31.67%，8 家债权人持股平台合计持股 68.33%。 至此，《中信国安葡萄酒业股份有限公司收购报告书》（2023 年 2 月 21 日披露） 所涉中信国安最终股权结构变更已经完成。 ...

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为 公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公 司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案 公司董事会和管理层对此次问题高度重视，通过对决定书中所涉事项的全面 梳理和分析，按照相关法律法规和规范 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－070 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与 表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案： 1、关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告符合相关法律 法规、规范性文件以及新疆证监局出具决定书的相关要求，整改措施符合公司的 实际情况，切实可行，监事会同意《整改报告》。 2、监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强化内 部控制建设，夯实财务核算基础，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、 健康、持续发展，切实维护公 ...

公司董事会和管理层对此次问题高度重视，立即组织相关部门开展自查工作， 认真对照《决定书》所涉事项逐一进行讨论分析，同时向公司全体董事、监事、 高级管理人员及控股股东通报相关情况。 证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－071 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告 公司通过对《决定书》中所涉事项的全面梳理和分析，按照相关法律、法规 和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，认真进行整改，并向新疆证监局报 送了书面整改报告。公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审 议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将具体 整改情况报告如下： 一、财务核算方面 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"）下发的《关 于对中信尼雅葡萄酒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕22 号 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥161,325,130.96, an increase of 21.81% compared to the same period in 2022[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was ¥7,673,782.48, compared to a net loss of ¥6,303,491.70 in the same period last year[6] - Operating profit for Q3 2023 was ¥9,984,547.06, a significant recovery from a loss of ¥5,277,761.34 in Q3 2022[6] - The total cost of operations for the first three quarters of 2023 was ¥160,841,063.88, up from ¥145,929,272.32 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥40,828,660.97, reflecting a 154.34% increase year-on-year[9] - The company reported a net profit of ¥7,673,782.48 for the first three quarters of 2023, with a significant improvement in profitability compared to the previous year[6] - The company’s financial expenses for the first three quarters of 2023 showed a reversal, with a net financial income of -¥199,448.20 compared to expenses of ¥195,199.95 in the same period last year[6] - Basic earnings per share increased to 0.0013 CNY, up from 0.0068 CNY in the previous period[12] - Net profit attributable to the parent company was CNY 7,673,782.48, down from CNY 6,303,491.70 in the same period last year[45] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,381,446,024.46, slightly up from ¥1,379,909,517.63 at the end of 2022[5] - The company's inventory as of September 30, 2023, was ¥821,017,839.50, compared to ¥815,630,701.55 at the end of 2022[2] - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, were ¥1,381,446,024.46, consistent with the previous period[5] - The company's total liabilities amount to 149,062,455.47 RMB, a slight decrease from 155,547,055.03 RMB in the previous period[41] - Contract liabilities have increased to 23,007,635.49 RMB from 14,483,241.54 RMB[41] - Deferred income has risen to 28,292,369.24 RMB, up from 17,713,449.40 RMB[41] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,505[28] - The largest shareholder, CITIC Guoan Industrial Group, holds 504,926,298 shares, representing 44.93% of total shares[31] - Individual shareholder Sun Wei's stake has reached 10.00%, with 106,613,008 shares held[35] - CITIC Guoan Industrial Group has pledged 462,902,700 shares, accounting for 91.68% of its holdings and 41.19% of the company's total shares[37] - The company has not reported any significant impact on operations due to the pledged shares[37] - The change in controlling shareholder to CITIC Guoan Industrial Group is ongoing, with governance adjustments to follow[36] - The company is committed to timely disclosures regarding any significant changes in shareholder stakes[35] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 103,294,594.99 CNY, up from 83,559,916.62 CNY at the beginning of the period[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 203,932,948.37, an increase from CNY 183,620,271.60 year-over-year[48] - Net cash flow from operating activities was CNY 40,828,660.97, significantly up from CNY 16,052,516.42 in the previous year[48] - Cash received from investment income was CNY 3,000,000.00, down from CNY 4,000,000.00 in the same period last year[48] - Cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was CNY 9,278,550.92, slightly lower than CNY 9,813,641.20 in the previous year[48] - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to CNY 2,489,639.24, compared to CNY 29,042,519.91 in the previous period[48] - Total cash outflow from operating activities was CNY 163,104,287.40, down from CNY 167,567,755.18 year-over-year[48] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period totaled 2,050,580.17 CNY, compared to 354,990.08 CNY in the previous period[18] - The weighted average return on equity increased by 0.8913 percentage points, indicating improved profitability[27] - Net assets attributable to shareholders rose to 1,285,318,464.59 CNY, a 0.60% increase compared to the previous year[12] - Total comprehensive income for the period reached CNY 8,021,106.39, a decrease of 6,358,856.64 compared to the previous period[45] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0068, compared to a loss of CNY 0.0056 per share in the previous period[45] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[47] - The company did not conduct an audit for the third quarter financial statements[24]

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2023-067 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年1-9月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 渠道类型 | 2023年1－9月销售收入 | 2022 | 年 | 1－9 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | 2,916.19 | | | | 4,592.46 | -36.50 | | 批发代理-经销商 | 12,455.61 | | | | 7,309.41 | 70.41 | | 合计 | 15,371.80 | | | | 11,901.87 | 29.15 | 3、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 1 产品名称 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 高档酒 8,990.00 6,086.81 47.70 中低档酒 6,381.80 5,815.06 9 ...