北京同仁堂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引、《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其 ...

北京同仁堂股份有限公司 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存 放、使用和管理，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、上海证券交易所自律监 管指引（以下简称自律监管指引）、《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规 ...

同仁堂（SH 600085，收盘价：36.61元）8月11日晚间发布公告称，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事 职务。二、选举新任董事长情况。公司审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，经全 体董事一致同意，选举张朝华女士为公司第十届董事会新任董事长。 2024年1至12月份，同仁堂的营业收入构成为：医药工业占比64.05%，医药商业占比60.39%，其他行业 占比0.68%，其他业务占比0.59%，抵销占比-25.71%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-025 北京同仁堂股份有限公司 关于变更董事长的公告 一、公司董事长离任情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。邸淑兵先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对 公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 （一）提前离任的基本情况 邸淑兵先生在任职公司董事长等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，在推进公司 深化改革，增强市场竞争力，实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董 事会对邸淑兵先生为公司的规范运作和稳健发展付出的辛勤努力及无私付出，诚 挚致谢！ 二、选举新任董事长情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 履行完毕的 | | | | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 司任职 | 公开承诺 | | 邸淑 ...

一、公司董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 原因 | | 职务 | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 孙恺 | 董事、董事会提 | | | 工作 | 是 | 同仁堂数 科董事、 | | | | 名委员会委员 | 2025/8/11 | 2027/6/13 | 调整 | | | 否 | | | | | | | | 总经理 | | 注：同仁堂数科指公司控股孙公司北京同仁堂数字科技有限公司。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-026 北京同仁堂股份有限公司 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 1 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。 修订后的《北京同仁堂股份有限公司募 ...

同仁堂8月11日公告，邸淑兵因工作调整申请辞去公司董事长、董事等职务。邸淑兵辞去本公司任职 后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职 务。公司董事会召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》，经全体董事一致同意，选举张朝华为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第十届董事会届满之日止。 ...

格隆汇8月11日丨同仁堂国药(03613.HK)公告，公司董事会会议将于2025年8月22日(星期五)举行，藉以 (其中包括)批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩，以及考虑派发股息(如有)。 ...

Core Viewpoint - Tong Ren Tang, a traditional Chinese medicine company with a 352-year history, has struggled to find a breakthrough in its development, leading to a significant decline in investor interest compared to its peers in the industry [1][10]. Financial Performance - As of February 23, Tong Ren Tang's stock rose by 7.34%, with a market capitalization of 37.92 billion yuan, still the lowest among the four major traditional Chinese medicine brands [2]. - In 2019, Tong Ren Tang experienced its first decline in operating performance since 2007, with revenue of 13.28 billion yuan and a net profit of 985 million yuan, representing year-on-year decreases of 6.56% and 13.12%, respectively [6]. - The company reported a net profit of 715 million yuan for the first three quarters of 2020, down 15.89% year-on-year, indicating ongoing challenges in maintaining profitability [7]. Cost Management - Despite implementing cost-cutting measures, including a reduction in sales expenses by 331 million yuan in 2019, the overall financial performance did not improve significantly, leading to investor disappointment [4][6]. - The total expenses (referred to as "four fees") decreased by 220 million yuan in the first three quarters of 2020 compared to the previous year, but this did not translate into improved net profit [8]. Industry Positioning - Tong Ren Tang's business model remains focused on traditional Chinese medicine, producing over 400 types of products, but has not diversified significantly compared to competitors [11]. - In contrast, competitors like Yunnan Baiyao and Baiyunshan have expanded their product lines into personal care and health products, enhancing their profitability and market presence [12][13]. Market Sentiment - Investor sentiment towards Tong Ren Tang appears to be declining, with its stock price showing little growth compared to its competitors, which have seen significant increases in market value [13]. - As of February 23, Tong Ren Tang's market capitalization was only 20.65% and 18.23% of Yunnan Baiyao and Pizhou Huang, respectively, highlighting its underperformance in the market [13].

随后，同仁堂发表公告称，高振坤现任本公司董事长、法定代表人。公司将尽快召开董事会会议推举一 名董事代行董事长职务，代行法定代表人职责。 昨日，据北京市纪委监委消息，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理高振坤涉嫌严重违纪违法， 目前正接受纪律审查和监察调查。 23日，同仁堂股价低开2%，随后一路走高，截至发稿，涨3.22%，报26.59元。 ...