（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司关于 特变电工股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-2-1 上海证券交易所： 特变电工股份有限公司（以下简称特变电工、发行人、公司）拟申请向不特 定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的 规定，同意向贵所保荐特变电工申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有 关情况报告如下： 一、发行人基 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower3,China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 二○二五年 | 第一部分 引 言 | 3 | | --- | --- | | 第二部分 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准与授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 16 | | 三、本次发行的实质条件 | 18 | | 四、发行人的设立 | 24 | | 五、发行人的独立性 | 24 | | 六、控股股东和实际控制人 | 27 | | 七、发行人的股本及其演变 | 29 | | 八、发行人的业务 | 30 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 31 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 35 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | ...

特变电工股份有限公司 2022 年度 6-1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东域区朝阳门北大街 | 经常申记: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦3座9号 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chao yangmen Beidajie ShineWing Donacheng District. Belling | | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 审计报告 XYZH/2023URAA3B0065 特变电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)财务报表,包括2022年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务 ...

Group 1 - The company received a notification from the Shanghai Stock Exchange on September 26, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing securities on the main board [1] - The Shanghai Stock Exchange has verified the company's prospectus and related application documents, deciding to accept and review them according to the law [1] - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission before implementation [1] Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner based on the progress of the matter [1]

Core Viewpoint - The company, TBEA Co., Ltd. (特变电工), has clarified that it does not manufacture liquid-cooled servers [1] Company Summary - TBEA Co., Ltd. responded to inquiries on its investor interaction platform regarding its product offerings [1]

格隆汇9月26日丨特变电工(600089.SH)在投资者互动平台表示，公司目前在稀土永磁市场无布局。 ...

Core Viewpoint - The company TBEA (特变电工) has indicated that its products, including transformers, wires and cables, switchgear, and energy storage integrated machines, are applicable to data center projects [1] Group 1 - TBEA's product offerings include transformers, wires and cables, switchgear, and energy storage integrated machines [1] - These products are specifically designed for use in data center projects [1]

Group 1 - The company, TBEA Co., Ltd. (600089.SH), currently does not engage in the robotics business [1] - The company has implemented robotics, mechanical arms, and AGVs in its manufacturing digital workshops and coal mining areas to achieve reduced manpower and enhance production efficiency [1] - The use of these technologies also aims to improve safety in mining areas [1]

Core Viewpoint - The company, TBEA Co., Ltd. (特变电工), has clarified that it does not manufacture liquid-cooled servers [1] Company Summary - TBEA Co., Ltd. responded to inquiries on its investor interaction platform regarding its product offerings [1]

格隆汇9月26日丨特变电工(600089.SH)在投资者互动平台表示，量子科技目前主要应用于通讯领域，我 公司可为量子科技发展提供系列电气产品及绿色节能、智慧运维的电气系统解决方案，助力量子技术的 应用和发展。 ...