上海大名城企业股份有限公司董事局 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海大名城企业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 局经核查在任独立董事郑启福、田新民、陈金山的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-024 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额 80,096.33 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2024 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签署 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-033 上海大名城企业股份有限公司估值提升计划 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘,上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事局会议审议制定估值提升计划。 公司实施稳健经营、提质增效，寻求新的业务增长点的策略，对 地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市， 并审慎探索业务转型；坚持实施持续、稳定的分红政策；适时开展 股份回购、增持等，提升投资者关系管理、信息披露质量。以多种 估值提升工具，促进公司估值提升，切实保障股东回报。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到 宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现 情况存在不确定性。 公司为 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城 B 编号：2025-023 上海大名城企业股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次 会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、计提资产减值损失的情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 3 号——投资性房地 产》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地 产进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提资产减值损失。2024 年计提资产减值损失总计计提金额 216,258.13 万元，将全额计入公 司 2024 年度经营业绩，等额减少公司 2024 年度利润总额。该数据已 经年审会计师审计。 二、计提 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前 年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关监管要求及公司章程，上海大名城企业股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）就 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖 之。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会同意聘请天职会 计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计会计师事务所。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...

特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2024 年第四季度房及 2025 年第一季度地产业务主要经营数据公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年第四季度房地产累计销售 面积 13.23 万平方米,销售金额人民币 20.25 亿元。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司 2025 年第一季度房地产累计销售 面积 2.32 万平方米，销售金额人民币 3.63 亿元。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-027 上海大名城企业股份有限公司 房地产业务主要经营数据的公告 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-031 上海大名城企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路 2588 号） 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-021 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度监事会工作报告》。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2024 年 度财务决算及 2025 年度财务预算》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监 事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《监事会 2024 年年度报告的专项审核意见》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规和公司章程的各项规 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-020 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 局第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议召开十 日前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议 并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度总经理工作报告》。详见《公司 2024 年度总经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度董事局工作报告》。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度财务决算暨 ...