证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-011 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通 知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的 召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主 席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度董 事局工作报告》。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2023 年度财 务决算暨 2024 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、以同意 9 ...

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 审计报告，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利 润 222,551,310.40 元，年末累计未分配利润 4,217,542,145.77 元； 2023 年度，公司母公司实现净利润 61,897,854.49 元，计提法定盈 余公积金 6,189,785.45 元后，加年初未分配利润 1,847,656,293.43 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 1,903,364,362.47 元。 2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-013 上海大名城企业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 规定，本次年度报告期间暂不能实 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-021 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室 1（上海市长宁区延安西 路 2588 号） 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 以上议案已经公司第九届 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-017 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额为 89,044.19 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2023 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-019 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子 公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。 3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实 际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进 展公告。 2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币 99.3 亿元，其中 为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 76.8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 22.5 亿元。 4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 5、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2023 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-022 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-020 上海大名城企业股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年房地产累计销售面积 22.90 万平方米,销售金额人民币 46.57 亿元。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 16 日 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事田新民 2023 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通大 学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学 深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发展 及高教管理研究。盛剑环境独立 ...