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大名城(600094) - 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 3、反担保:非全资股子公司其他股东根据担保合同,按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准,待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")为简化经营 管理层的日常运营决策程序,提高工作效率,充分利用财务信贷资源, 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求,同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期,现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》,将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司,对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司(含全资子公司、含本 ...
大名城(600094) - 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司 业务发展需要,提高募集资金使用效率,根据公司实际经营状况和未 来发展规划,拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目(以下简称"募投项目")终止,并将节余募集资金 22,229.67 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构")发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...
大名城(600094) - 大名城2024年内部控制评价报告
2025-04-25 12:13
公司代码:600094 、900940 公司简称:大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理 ...
大名城(600094) - 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告
2025-04-25 12:13
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,2025 年 4 月 25 日, 公司召开职工代表大会,会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事,任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告,江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事,同时辞去公司其他行政职务,辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定,江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日,江山先生 未持有公司股票,辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了卓越贡献,公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...
大名城(600094) - 大名城2024年度可持续发展报告
2025-04-25 12:13
上海大名城企业股份有限公司 2024年度可持续发展报告 1 关于本报告 本报告由上海大名城企业股份有限公司编制。(下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们")这是大名城自 2013年的始发布第12份社会责任报告/可持续发展报告。本报告披露大名城经济效益与环境、社会与企业管治等方面 的理念与做法,增加利益相关方对我们的了解,促进公司稳健发展,行稳致远。 报告范围 2024年1月1日至2024年12月31日,部分内容适度向前后延伸。 参考标准 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》,中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写 指南》(CASS-CSR4.0),香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》(ESG指引),全球可持续发展 标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》(GRI Standards),等相关报告标准进行编制。 数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致,其他数据来自公司内部统计。 报告承诺 公司董事会局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对内容的真实性、准确性和 完整性负责。 报告获取 本报告以中文版发布。您可以通过在上海证券交易所 ...
大名城(600094) - 关于公司高管辞职的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出 了卓越贡献,公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢! 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告,蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务,辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日,蒋冬森先生未持有公司股票,辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...
大名城(600094) - 审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-25 12:13
上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年度审 计工作规程》等规定,公司董事局审计委员会尽职尽责,积极开展工 作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人,分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和 2 名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任,委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担 任。,审计委员会主任具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会以通讯及现场方式共召开 6 次会议,审议 年度审 计情况、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、定期报 告、募集资金存放与使用等事项,以及与年审会计师年报专门沟通会。 审计委员会全体委员亲自参加各次会议。 | 召开日期 | ...
大名城(600094) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告,为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况, 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...
大名城(600094) - 关于日常关联交易预计的公告
2025-04-25 12:13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额:否 ●是否需要提交股东大会审议:否 ● 日常关联交易对上市公司的影响:公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易,定价方式合理,符合公司利益,不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 (一)年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...
大名城(600094) - 公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-25 12:13
上海大名城企业股份有限公司 天职国际遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定,遵循执业规范,按照审计业务约定书对公司 2023 年度财务 报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 发表独立审计意见,出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制 审计报告。同时,天职国际对公司年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等出具了专项说明或鉴证报告。 在执行审计工作过程中天职国际与审计委员会及管理层进行了必要 的沟通。 三、公司对会计师事务所的评估情况 公司对天职国际相关资质和执业能力等进行了审查,认为天职 国际在从事公司年度审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正 的执业准则,恪尽职守、勤勉工作;出具的审计报告能够反映公司 年度财务状况及经营成果;配备的审计工作人员具备完成审计工作 的能力,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,满足公司年 度审计工作的要求。 特此报告。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上 ...