股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-016 上海大名城企业股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备的情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后， 确定需计提存货跌价准备。 2023 年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元， 将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利 润总额。该数据已经年审会计师审计。 二、计提存货跌价准备的具体情况说明 （一）计提存货跌价准备的方法 依据《企 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局关于 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 12 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，上海大名城企业股 份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事局就在任独立董事郑启 福、田新民、陈金山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项核查意见 申万宏源承销保荐作为大名城 2013 年非公开发行股票的后任保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就大名城 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售 的人民币普通股（A 股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集 资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，本次 ...

上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]24869 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫" 此 ， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24869 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 大名城管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈玲 2023 年度述职报告 本人陈玲作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护 公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈玲，女，1963 年出生，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。 同时担任福建省经济学会副会长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经 济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾 任公司第七、八届董事局独立董事，公司 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事郑启福 2023 年度述职报告 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及各专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下： 郑启福，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。现任福建师范 大学法学院教授、硕士研究生导师，同时担任福建天衡联合（福州）律师事务所 兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监事。 现任公司第九届董事局独立董事，公司提名委员会委 ...

上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议、第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。 该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码： 600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-015 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）监事会审议情况 2014 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核 准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股（A股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。前述募集资金用 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事卢世华 2023 年度述职报告 本人卢世华作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 会及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度公司共召开董事局会议 13 次，其中现场方式召开 7 次，通讯方式 召开 6 次，股东大会 5 次。本人积极出席会议，依法依规、独立审慎行使职权。 在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；对公司的生产经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议 案表决中，审慎行使表决权，为公司经营发展提出合理化建议，为公司董事会作 出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈金山 2023 年度述职报告 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 局会议及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见， 切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注 册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限 公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委 ...

目 求 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） rg 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编 ...