rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司章程 云南云天化股份有限公司 章程 2023 年 12 月 第 0 页 | 第八章 公司党委和纪委 | 58 | | --- | --- | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 财务、会计、审计与法律顾问制度 | 62 | | 第一节 财务会计制度 | 62 | | 第二节 内部审计 | 66 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 66 | | 第四节 法律顾问制度 | 67 | | 第十一章 通知和公告 | 67 | | 第一节 通 知 | 67 | | 第二节 公 告 | 68 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 69 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 69 | | 第二节 解散和清算 | 70 | | 第十三章 修改章程 | 72 | | 第十四章 附 则 | 73 | | 目录 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-123 云南云天化股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换监事的议 案》，现将有关情况公告如下： 公司近日收到监事李丹女士关于辞去公司监事的辞呈及公司控股 股东云天化集团有限责任公司《关于推荐云天化股份董监事的函》，因 退休，李丹女士不再担任公司第九届监事会非职工监事、监事会主席。 李丹女士在任职公司监事、监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了突出贡献。公司对 李丹女士在任职期间做出的努力和贡献，表示衷心感谢！ 根据《公司章程》及云天化集团有限责任公司推荐，提名彭明飞先 生为公司第九届监事会非职工监事候选人。该事项尚需提交公司股东 大会审议。 附件：监事候选人彭明飞先生简历 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-120 云南云天化股份有限公司 关于控股股东拟变更承诺的公告 重要内容提示： 公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化集 团"）出具的解决同业竞争承诺将于 2023 年 12 月 31 日到期。目前， 云天化集团正实施对吉林云天化农业发展有限公司（以下简称"吉林 云天化"）的股权转让工作，股权转让后，该同业竞争事项将有效解 决。鉴于股权公开挂牌转让的信息预披露、正式公开挂牌及摘牌、股 权交割等事项在原承诺到期日前无法完成，故云天化集团拟变更承诺 至 2024 年 12 月 31 日前完成。 近日，云南云天化股份有限公司（以下简称"云天化股份"或 "公司"）收到控股股东云天化集团《关于拟变更承诺事项的函》， 云天化集团拟对相关承诺事项进行变更。 2020 年 6 月，经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过，公 司将持有的控股子公司吉林云天化的股权转让给控股股东云天化集 团，吉林云天化主要业务为粮食贸易和复混肥生产销售业务，其复混 肥业务与公司相关产业存在同业竞争问题，出于审慎考虑，云天化集 团作出了解决同业竞争承诺。 一、原有 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南云天化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决议的 质量，完善公司治理结构，提高公司环境、社会及管治（即"ESG"） 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第六条 战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司战 略发展部。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议方案； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略 委员会其他委员由董 ...

董事会审计委员会实施细则 云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，强化公司董事会决策功能，规 范公司董事会审计委员会的运作，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及《公司章程》等相关规范性文件的规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事委员应当占审计委员会成员过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-119 云南云天化股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票 事项并撤回申请文件的议案》。同意公司终止 2022 年度向特定对象发 行股票事项（以下简称"本次发行股票事项"），并向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）申请撤回申请文件。具体情况如下： 一、公司本次发行股票的基本情况 （一）2022 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第六次（临时）会 议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于〈云南云天化股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案〉的议案》等相关议案。 （七）2023 年 7 月 7 日，公司收到上交所出具的《关于云南云 天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-124 云南云天化股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第九届监 事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定及公司控股股 东云天化集团有限责任公司推荐，选举公司监事付少学先生为公司第 九届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。 附件：付少学先生简历 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 2 日 附件：付少学先生简历 付少学，男，1986 年 11 月生，硕士。2014 年 7 月至 2016 年 1 月 任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017 年 6 月至 2018 年 6 月任云天化集团经济分析师 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-125 云南云天化股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-118 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十一次会议通知于 2023 年 11 月 25 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2023 年 12 月 1 日以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事 6 人，实际参加表决 监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （六）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》。 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司 正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项 ...

关于变更承诺事项的函 云南云天化股份有限公司: 。 云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")拟对受让 云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")吉林云天化农 业发展有限公司(以下简称"吉林云天化")股权时出具的解决同业 竞争承诺事项进行变更延期。 鉴于公开挂牌时间及摘牌、签署协议及交割等事项预计在2023 年12月31日前难以完成,故云天化集团拟变更承诺并延长履行期限。 一、原有承诺履行情况 出具上述承诺后,云天化股份与吉林云天化签订《托管协议》, 吉林云天化将化肥业务交由云天化股份子公司云南云天化农资连锁 有限公司(以下简称"农资连锁")托管,相关化肥业务由农资连锁 统一管理。 2022年8月,吉林云天化回购股东方吉林启迪现代农业股权投资 基金合伙企业持有的7.515%股权,并予以减资注销。云天化集团持有 吉林云天化股权由35.77%变更为38.68%。 为进一步履行承诺,2022年10月31日云天化集团召开第四届董事 会2022年第十五次会议审议通过了《关于吉林云天化成立化肥业务全 资子公司的提案》,同意吉林云天化以现金出资,成立全资子公司吉 林云天化化肥有限公司,将经审计后的化肥板块资产、 ...