第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，健全完善激励约束机制，全面、准确、客 观反映公司经营管理成果与经营者业绩贡献，增强高级管理人员对实 现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》 的有关规定，特制订本制度。 第二条 高级管理人员薪酬依据公司高级管理人员的经营责任、 经营风险和经营业绩，以年度为考核周期确定高级管理人员收入分配 水平。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循的原则 四川明星电力股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） （二）激励与约束相结合，体现业绩导向的原则。 （三）责任、风险和利益相一致的原则。 （四）股东利益、公司利益、高级管理人员利益和员工利益相一 致的原则。 （五）企业短期效益与长远利益相统一的原则。 第四条 薪酬管理制度的适用范围 （一）董事会成员：董事长、董事，不包括独立董事以及股东单 位推荐的兼职董事。 （一）公正、公开、规范，实事求是的原则。 1 / 10 （二）监事会成员：监事会主席、监事，不包括股东单位推荐的 兼 ...

（2024 年 3 月 27 日董事会修订，尚需股东大会审议批准） 1 / 65 第五章 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党委 2 / 65 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 四川明星电力股份有限公司 章 程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 3 / 65 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东和债权 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-010 四川明星电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）。 本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 / 5 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91110101592354581W （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5） ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-007 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第十 六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召 开，会议通知和会议资料已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向 董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规 定。 本报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 1 / 11 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行独立董 事的职责，依法合规地行使独立董事的权利，主动了解公司的生产经 营和运行情况，积极出席公司 2023 年度的董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司的规范运作。公司对本人的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人在 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士。 ...

四川明星电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴越） 作为四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董事 会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责， 主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大会、 参与公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优势， 发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好 的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。 | | 西南财经大学 成都振芯科技股份有限公司（简 | 教授 独立董事 | 2006 2020 | 年 9 年 5 | 月 1 月 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-008 四川明星电力股份有限公司 关于预计 2024 年度购电日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：2024 年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）171,327.43 万 元。 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联 交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损 害全体股东的利益。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 ●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、 蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关 1 / 5 于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》。 （一）基本情况 公司名称：国网四川省电力公司 ...

四川明星电力股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会专门委 员会议事规则》的有关规定，报告期内，四川明星电力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，积 极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会主任由具备会计专业背景的独立董事担任，且独立董 事占多数席位，符合监管要求及公司《章程》《董事会专门委员会议 事规则》等相关规定。审计委员会由 3 名董事组成，其基本情况如下： 唐国琼，女，1963 年 5 月生，会计学专业博士研究生学历，管 理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西 南财经大学会计学院教授。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 吴越，男，1966 年 10 月生，法学专业博士研究生学历，法学博 士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财 经大学法 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-009 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总 额，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综 合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理 回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需 求等做出的利润分配安排。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 1 / 6 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况 公告如下： 一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-011 四川明星电力股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》 的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内 的资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 1,726.69 万元（其中：应收账款坏账准备 225.62 万元，其他应收款坏 账准备 152.37 万元，存货跌价准备 42.26 万元，合同资产减值准备 841.70 万元，无形资产减值准备 464.74 万元），转回资产减值准备共 计 ...