兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业2024年度募集资金存放 和使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]879 号《关于核准福建省青山纸 业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行普通股（A 股）不超过 72,000 万股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除承销及保荐费、中介机构费和其他发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。上述募集资金的到位情况已经福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2016）验字 D-008 号《验 ...

六码：600103 2024 年度青山纸业 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 ter 目录 CONTENTS 2 环境 17 │ 环境管理 18 │ 节能减碳 23 丨 应对气候变化 24 丨 水资源与三废管理 28 丨 可持续林业 31 │ 循环利用 32 丨 绿色运营 √ 治理 57 丨 公司治理 1 ESG管理 3 社会 C 结篇 | ୧୧ | 未来展望 | | --- | --- | | 67 | 指标索引 | | 68 | 读者反馈 | 01 | 关开本报告 03 | 董事长致词 05 丨 走进青山纸业 07 丨 组织结构图 08 丨 企业荣誉与专利认证 09 | 2024亮点绩效 59 丨 党建工作 61 | 合规经营与商业道德 62 | 风险管理 62 | 利益相关方沟通 2024年 度 青 山 纸 业 环 境 、 社会和公司治理(ESG) 报告 关于本报告 本报告是福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业""公司""本公司""我 们"）自2023年首次发布年度环境、社会及公司治理(ESG)报告以来的第二份ESG报告,至 此已连续16年发布社会责任（ESG）相关报告。此报告旨在向各利 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-012 福建省青山纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2024 年，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会成员由独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、 冯玲女士及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士杨守 杰先生担任。 鉴于公司原独立董事杨守杰先生、阙友雄先生连续担任公司独立董事时间已满 六年，2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会补选陈礼辉先生和 叶莲女士为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开十届十六次董事会完成专 门委员会成员调整工作。 调整后公司现任董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼 辉先生及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2025-014 福建省青山纸业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 十届二十二次董事会、十届二十一次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项 目暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人 民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额 为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所（20 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、 陈亚东先生、叶莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接 利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务 所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计 师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：陈裕成，2005 年成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计， 2012 年开始在致 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-017 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...