证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-011 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,318,919.42 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,253,255, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,600,396,782.74, a decrease of 2.71% compared to RMB 2,672,851,593.72 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 84,751,597.66, down 30.48% from RMB 121,902,491.47 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 45,754,152.64, a decline of 37.69% compared to RMB 73,424,943.83 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 416,728,093.41, a decrease of 36.43% from RMB 655,564,136.67 in 2023[21] - Basic earnings per share decreased by 30.85% to CNY 0.0381 in 2024 compared to CNY 0.0551 in 2023[23] - Diluted earnings per share also fell by 30.49% to CNY 0.0383 in 2024 from CNY 0.0551 in 2023[23] - The company's total revenue for the year was 2.6 billion yuan, a decrease of 0.72 billion yuan or 2.71% compared to the previous year[34] - The net profit attributable to shareholders decreased to 0.85 billion yuan, down 0.37 billion yuan or 30.48% year-on-year[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were RMB 6,369,720,116.09, an increase of 3.29% from RMB 6,167,016,439.05 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were RMB 3,929,834,064.91, up 1.40% from RMB 3,875,531,687.45 at the end of 2023[22] - The total liabilities increased, with a notable rise in current liabilities, reflecting the reclassification of long-term borrowings[79] Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 0.012 per share, totaling RMB 27,039,060.56, which accounts for 31.90% of the net profit attributable to shareholders[6] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years was CNY 175,262,417.19, with a cash dividend ratio of 240.33%[167] - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[131] Market and Industry Challenges - The company faced challenges due to weak consumer demand and increased competition in the paper industry, impacting overall performance[33] - The packaging paper market, particularly for cement packaging paper, faced challenges due to weak demand in the construction industry, leading to fierce competition[37] - The company experienced a decline in sales prices for its main products, packaging paper and pulp, leading to a contraction in gross profit[34] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance R&D efforts and expand its product matrix, focusing on bamboo-based materials and high-end plant-based new materials[38] - The overall industry outlook for 2025 suggests a potential recovery and moderate growth in the pulp and paper sector, driven by stable economic growth and rising demand for high-quality, environmentally friendly products[38] - The company aims to maintain a strong market position while increasing the proportion of high-value-added products to ensure sustainable development[38] Environmental and Sustainability Efforts - The company emphasizes a commitment to "green paper-making" and aims to enhance its integrated forest-pulp-paper model amid industry challenges[33] - The company has been recognized as an "Environmental Integrity Enterprise" or "Good Environmental Enterprise" since 2014, contributing to regional biodiversity and health[180] - The company is committed to sustainable development, focusing on green production and the integration of the forestry and paper industries to promote low-carbon and environmentally friendly practices[191] Research and Development - The company has increased its R&D investment year-on-year, focusing on developing high-strength, high-transparency paper products and expanding into plant-based new materials[52] - The total R&D expenditure amounted to ¥70,806,467.86, which is 2.72% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 28.89%[71] - The company has established an "Innovation Research Institute" to boost innovation and resource integration, promoting digital and intelligent upgrades[113] Corporate Governance and Management - The company has a comprehensive internal control system that meets management requirements, with no significant defects in financial reporting controls identified during evaluations[128] - The company has established a performance evaluation system for all employees to enhance management efficiency and operational effectiveness[51] - The company maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no illegal benefits were sought and no interference in decision-making processes occurred[123] Employee and Talent Management - The company employed a total of 2,907 staff, with 1,562 in the parent company and 1,345 in major subsidiaries[154] - The company has initiated a long-term talent development plan to enhance human resource management and support high-quality development[157] - The company is committed to providing training and development opportunities as part of its talent strategy[157] Financial Management and Investment - The company has authorized the use of up to 910 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months from the approval date of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2024[89] - The company plans to use the remaining raised funds of 642.52 million yuan for permanent working capital[96] - The company has implemented a specialized account storage system for raised funds, ensuring compliance with regulatory agreements and proper management of funds[88] Risk Management - The report includes a risk statement regarding uncertainties in future plans and strategies, advising investors to be cautious[7] - The company does not foresee any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faces macro policy risks that could impact the paper industry, necessitating timely adjustments to production strategies[115]

青山纸业（600103）公告，公司决定暂缓"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项 目"的实施。该项目投资仅完成400.15万元，投入进度比例仅完成0.82%，项目进展缓慢。主要原因 是"退城入园"相关的搬迁补偿方案迟未获批，以及五个口服固体制剂品种委外研发受挫。公司将积极督 促水仙药业，持续分析和论证，实施必要的项目建设进度和建设内容优化调整，制订应对方案，采取有 力措施，加快推进项目发展。 ...

青山纸业（600103）公告，2024年营业收入26亿元，同比下降2.71%。归属于上市公司股东的净利润 8475.16万元，同比下降30.48%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税)。 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-008 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事卓志贤因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,084 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,478,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 31.1761 | (四)表决方式是否符合 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 038 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 14 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于实施技改工程变更项目的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | 1 /49 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2025年3月14日(星期五) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 (大会主持人：董事长林小河) 三、审议事项 至 2025 年 3 月 14 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

福建省青山纸业股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企 业国有资产法》"）《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司注册名称、住所和注册资本 公司中文名称：福建省青山纸业股份有限公司 公司英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 公司住所：福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 层；邮政编码：350005 公司注册资本：人民币 2,253,255,047 元 注册登记地点：福建省市场监督管理局 公司统一社会信用代码：913500001581574975 第三条 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)037 号文批准，由福建省青州造 纸厂、国家机电轻纺投资公司和福建华兴信托投资公司三家单位作为发起人，以定向募集方 式设立，在福建省 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 福建省青山纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召 开十届二十一次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-006 鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本，公司总股本发生变动，同时， 为进一步促进上市公司规范运作，提升公司治理水平，现根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相应内容进行修订。主要修订内容为： | 《公司章程》修订前条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司注册名称、住所和注册资 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-005 福建省青山纸业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则， 维护企业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进 完成年度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与 协商，2025年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司（以下简称"福建 金皇"）、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司（以下简称"金皇环 保"）及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称"晶华生物"），公司股东福建 省能源集团有限 ...