证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-061 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,937,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.6138 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 184 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 11 日 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………7 | | 议案 | 2：关于修订《董事会工作规则》的议案 ……………………………………11 | | 议案 | 3：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………………………………33 | | 议案 | 4：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………40 | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 …………………………………55 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年9月11日(星期三) 14:30 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-060 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司收到《民事判决书》暨重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：（2024）闽 06 民初 34 号涉案金额：技术开发费用 4,348 万及对应资金占用费、违约金 20 万、受理费 290,739.5 元、保全费用 5,000 元。 （2024）闽 06 民初 31 号涉案金额：违约金 100 万元及资金占用费、案件受理费 15,385.7 元、保全费用 5,000 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次诉讼案件处于一审判决 阶段，案件当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果、执行情况 等存在不确定性。因此本案对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性， 具体会计处理以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 8 月 27 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-055 福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席 了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 要》。 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （二）审议通过《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 公司 2024 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议表 决并以 5 票全票通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...

（2024年8月） 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 福建省青山纸业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《福建省青山纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理。公 司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动 相关事项作出承诺的，应当严格遵守 ...

一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次监事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的各 项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观 地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未 发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的 行为。监事认真阅读 2024 年半年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、 完整，不存在重大编制 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-058 ●本公告日前 12 个月内，公司与省盐业公司累计交易金额 18.14 万元，未与福建轻纺发生关联交易，未与不同关联人进行与本 次关联交易类别相关的交易。 ●特别风险提示：林业项目投资期限较长，投资成本较高，且受 宏观经济、行业政策影响较大。合资公司正式运营后，经营中存在因 资金、市场环境及自然灾害的因素影响的可能，预期收益存在一定的 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1 福建省青山纸业股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司" "青山纸业"）拟与关联方福建省轻纺（控股）有限责任公司（以下 简称"福建轻纺"）、福建省盐业集团有限责任公司（以下简称"省 盐业公司"）共同投资设立福建省青山林业发展有限公司（名称暂定， 最终以工商部门核定为准，以下简称"合资公司") ●投资金额：合资公司拟注册资本为 18 ...

重大信息内部报告制度 福建省青山纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年8 月修订） 第一章 总则 （一）本制度第七条规定应报告的常规交易； （二）本制度第八条规定应报告的关联交易； （三）公司发生的下列重大诉讼、仲裁事项： 第一条 为了规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 保护公司全体股东的合法权益，同时明确公司内部各职能部门和各控股子公司的信息披露职 责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》及其他法律、法规和公司章程等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度重大信息内部报告是指在公司生产经营活动过程中出现、发生或即将发生 会明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，本制度规定的负有报告责任的有关人员（以下简称报告责任人），应及时 将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告责任人包括公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员、各职能管理部门 ...

（2024年8月修订） 第一条 宗旨 [文档标题] 福建省青山纸业股份有限公司 监事会议事规则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）（以下统 称"规范性文件"）以及《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 一般规定 监事会是公司执行监督职能的法定机构，对股东大会负责。根据规范性文件、 公司章程和本规则的规定，独立行使监督权。 监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表和 2 名职工代表，职工代表 由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一名，监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 监事会日常事务由公司董事会秘书处具体办理。 第三条 职权 监事会对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、董事会聘任的高级管理 人员履行职责的合法性进行监督 ...