法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 闽理非诉字〔2024〕第 126 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-050 福建省青山纸业股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）本次注销并减少注册资本审议情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月7日、 2024年6月24日召开十届十五次董事会、2024年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等有关规定，公司 回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以注销。鉴于上述，公司拟注销回购 专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52,562,760股股份，并相应减少 公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于注销部分回购股份 并减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-042）。 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-051 福建省青山纸业股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议 于 2024 年 6 月 17 日发出通知，2024 年 6 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事 规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调 整，本次调整后各专门委员会成员如下： 1、第十届董事会战略委员会（7 名） 主任委员：林小 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-049 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事余宗远、阙友雄因事请假，其中阙 友雄为独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曹仕贵因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-048 福建省青山纸业股份有限公司 关于推动落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易 所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，积极提升投资者回报能力与水平，践行"以投资者为本"的发展理 念，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担 共享，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度提 质增效重回报专项行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业经营，坚定推动公司高质量发展 公司始建于 1958 年，1997 年 7 月在上海证券交易所上市交易。经过六十 多年发展，公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、 医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司，系国内包装纸袋纸、纺 织新材料溶 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-047 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 无 大股东持股的基本情况: 公司股东中信建投基金-中信证券-中信建投基 金定增 10 号资产管理计划持有公司股份总数 115,290,900 股，占公司总股本的 5.00%。上述股份来源为非公开发行方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容: 中信建投基金-中信证券-中信建投基 金定增 10 号资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,050,000 股，拟减持比例合计不 超过公司总股本的 1%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司 有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述数量将进行相应调整 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 2024 年 6 月 24 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 …………………………7 | | 议案 | 2：关于选举独立董事的议案 …………………………………………………10 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年6月24日(星期一) 14:30 至 2024 年 6 月 24 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-046 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日 13:00-14:00 在上海 证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建省青山纸业股份 有限公司关于召开 2023 年度暨 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人声明（陈礼辉） 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名陈礼辉为福建省青山纸 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-045 召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2 ...