证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-044 福建省青山纸业股份有限公司 关于参与设立的福建省国资融合基金有限合伙人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、福建省国资融合基金设立的基本情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的十届八次董事会审议通过了《关于出资参与设立福建省国资融合基金的议 案》，同意公司以货币方式出资 5,000 万元作为有限合伙人，与福建省海洋丝路 投资基金管理公司、福建省国有资产管理有限公司、福建建工集团有限责任公司、 福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省船舶工业集团有限公司、龙岩市 战新股权投资合伙企业(有限合伙)、福建省南方京融投资有限公司，共同投资设 立福建省国资融合股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局 核定为准）（以下简称"福建省国资融合基金"），基金总规模 20 亿元人民币， 一期规模 5 亿元人民币。截至本公告日，该股权投资合伙企业尚未登记完成。 具体内容详见公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-040 （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，同意公司注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分 剩余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。 本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证 券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理注销手续。 上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司章程。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有 限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 福建省青山纸业股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-042 福建省青山纸业股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开十届十五次董事会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议 案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩 余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东 大会审议批准。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2020 年 10 月 23 日、2020 年 11 月 13 日召开了九届九次董事会、 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》等相关议案，并于 2020 年 10 月 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明（陈礼辉） （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人陈礼辉，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事 会提名为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人声明（叶莲） 提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会，现提名叶莲为福建省青山纸业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建省青山纸业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-041 福建省青山纸业股份有限公司 十届十五次监事会决议公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予 以注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分 剩余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小投资 者利益的情形。监事会同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有 限公司关于注销部分回购股份并减少注 ...

除以上关联交易预计金额增加外，2024 年其他日常经营关联交易事项预计 金额不变。 1、本次增加日常关联交易履行的程序 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-043 福建省青山纸业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易的基本情况 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届 十次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年 度与关联方日常关联交易总金额为 15,100 万元。具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公 ...

福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明（叶莲） 本人叶莲，已充分了解并同意由提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会 提名为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （八）其 ...

福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 14 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 06 日(星期四) 至 06 月 13 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发 布公司 2023 年度报告；于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2024 年第一季度报告；于 2 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的 差异化权益分派事项的法律意见书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 闽理非诉字[2024]第 091 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受福建省青山纸业股份有 限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回 购规则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《 ...