福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议 于 2024 年 12 月 27 日发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以网络通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议 案》 鉴于公司募集资金项目"碱回收技改项目"已建成并达到预定可使用状态， 同意进行结项，同时，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金共计 4,374.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工募集资金 投资项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-078 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、请问在以竹代塑方面有没有布局？ 答：感谢您的关注！为积极响应"以竹代塑"及竹产业高质量发展三年行动 计划，将竹资源优势转化为产业优势，倡导推广竹纤维、竹集成材运用，打造全 1 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 13:00-14:00 在上 海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 现将本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《 ...

重要内容提示： ●现金管理受托方：招商银行股份有限公司三明分行、厦门银行股份有限公 司三明分行、中国银行股份有限公司漳州高新区支行 ●现金管理金额：结构性存款及定期存款合计人民币 1.495 亿元 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-077 福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并使用部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款、 厦门银行结构性存款、中国银行单位定期存款 ●现金管理期限：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款，92 天； 厦门银行结构性存款，31 天；中国银行单位定期存款，3 个月。 ●履行的审议程序：公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024 年 第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续使用 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-076 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 11 日召开的十届十七次董事会、2024 年第三次临时股东大会审 议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《福建省青山纸业股份有限公司变更会计师 签字注册会计师：林雅清，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市 公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 2、独立性和诚信记录 林雅清 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-075 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 217 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-074 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园 广场 16 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,750,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3450 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事推举董 事余宗远先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决 方式和程序均符合相关法律、法规和规 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-073 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政 策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风 险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在 不确定性。 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）出资设立控股子公司福建省青山林业发展 有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"），该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于 国债、中央银行票据、金融 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-072 监事会认为：控股子公司青山林业本次使用闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高资金的使用效率，增加经济效益，不影响青山林业主营业务的正常发展， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相 关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案无需提交公司股东大会审议。控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的具体方案，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限 公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次监事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 2024 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，公司出资设立控 股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"）， 该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等 尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司同意青山林业拟在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用 部分自有闲 ...