| 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2023-1-12 | 关于 2022 年报审计工作会议 | | | 1、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计工作安排的意见 | | | 2、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计沟通意见 | | 2023-3-23 | 2022 年审注册会计师现场沟通会 | | | 1、关于 2022 年度审计机构对公司财务、内控审计工作及年报审阅 | | | 的意见声明 | | | 2、关于 2022 年度报告编制、财务和内控审计工作的相关意见声明 | | 2023-4-21 | 1、董事会审计委员会 2022 年度工作报告 | | | 2、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | 3、董事会审计委员会内控工作专项报告 | | | 4、审核通过了审计机构从事公司 2022 年度财务、内控审计工作的 | | | 总结报告 | | | 5、审核确认了公司关联方名单的报告 | | | 6、提出了续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的建议 | | | 7、审核通过了 2022 年度内部控制评价报告 | | | 8、审核通过了 ...

兴业证券股份有限公司 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 2023 年度公司实际使用募集资金 49,061.15 万元，收到的银行存款利息收入 和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 1,717.97 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,789.45 万元(包括累计收到的 银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银 行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 33,454.25 万元； 累计已实际使用募集资金 145,840.99 万元。 三、募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业2023年度募集资金存放 和使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

（独立董事 冯 玲） 福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯 玲：女，1963年4月出生，汉族，无党派人士，无境外永久居留权，国 防科技大学工学学士，浙江大学管理学硕士，厦门大学经济学（金融学）博士。 2012年-2018年曾任福建省青山纸业股份有限公司独立董事。2018年被福建省委 宣传部授予"福建省哲学社科领军人才"，2021年入选福建省第一批省级高层 次人才。现任福州大学财政金融系教授、博士生导师、金融工程研究所所 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 阙友雄：男，1980年2月出生，民盟盟员，理学博士，研究员，无境外永久 居留权。曾任福建农林大学助理研究员、副研究员、福建省青山纸业股份有限 公司第九届董事会独立董事。现任福建农林大学研究员、甘蔗综合研究所所长， 农业农村部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室主任，国家甘蔗工程技术研 究中心副主任，中国热带农业科学院甘蔗研究中心主任，福建省青山纸业股份 有限公司第十届董事会独立董事。 （三)独立性情况的说明 作为公司第九届和第十届董事会独立董事，我未在公司和公司主要股东单 位担任其他职务，与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关 系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 1 / 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建省青山纸业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨守 杰、阙友雄、冯玲、陈亚东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨守杰、阙友雄、冯玲、陈亚东的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性 的情况。 福建省青山纸业股份有限公司董事会 ...

福建省青山纸业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013810056 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fjhxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 青山纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013810056号 传 真(Fax): 0591 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,青山纸业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 杨守杰） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立 董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议制度》及《独立董事年报工作制度》等要求，忠实履行职责，维护公司及 公司股东利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的 作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨守杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，无境 外永久居留权。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理，福建 建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学院计划财务处副处 长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长、福建省青山纸业股 份有限公司第九届董事会 ...

福建省青山纸业股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建省青山纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 何娟） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 何娟：女，1986年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任北京大成 律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管、北京大成律师事务所律 师。现任北京大成律师事务所合伙人。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公 司第九届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第九届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 ...