证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-017 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。公司将积极推进 2024 年限制性股票激励计 划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省青山纸业股份 有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函产权〔2024〕 69 号），福建省国资委原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计 划（公司 2024 年限制性股票激励计划详见公司 2024 年 2 月 8 日披露 的相关公告）。 ...

（一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 8 日公示了《2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 2、公示时间：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-022 福建省青山纸业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十次会议审议通过了《关于<福建省青山纸业股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相 关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 监 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was RMB 2,672,851,593.72, a decrease of 8.49% compared to 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was RMB 121,902,491.47, down 41.32% from the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 73,424,943.83, a decline of 51.48% year-on-year[26] - The total profit for the year was 146 million RMB, down 128 million RMB or 46.74% year-on-year[37] - Basic earnings per share were 0.0551 RMB, down 41.32% from 0.0939 RMB in 2022[27] - The weighted average return on equity decreased to 3.16%, down 2.36 percentage points from 5.52% in 2022[27] - The gross profit margin decreased by 3.85 percentage points to 16.66% in 2023[58] - The revenue of the paper and paper products industry in 2023 was CNY 139.262 billion, a year-on-year decrease of 2.40%[39] - The company's domestic revenue was CNY 2,425,914,231.65, a decrease of 7.24%, while the foreign revenue dropped by 60.39% to CNY 102,905,355.35[58] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 69.72% to RMB 655,564,136.67[26] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 431.12% to -1.08 billion, mainly due to increased capital expenditures[75] - The net cash flow from financing activities increased by 1,455.43% to 220.43 million, primarily due to an increase in total borrowings[75] - The company reported a significant increase in financial expenses by 110.06%, rising to ¥4,653,036.54 from ¥2,215,099.61 in the previous year[55] Operational Efficiency and Strategy - The company implemented measures to optimize equipment and reduce costs, aiming to enhance operational efficiency amidst challenging market conditions[36] - The company has established a dual-driven high-quality development strategy focusing on "green paper making" and "heartfelt medicine"[41] - The company is accelerating its transformation towards clean production and green low-carbon development in line with national "dual carbon" goals[40] - The company is actively pursuing new strategies such as digitalization and intelligent manufacturing to adapt to market changes[40] - The company has implemented a standardized production process across its four pulp and paper production lines, improving efficiency and reducing costs[43] Market and Product Development - The company is focusing on the integration of forest, pulp, and paper to enhance cost advantages in the future[40] - The company is focusing on the development of bamboo pulp and bamboo dissolving pulp products, enhancing its market position in the packaging paper sector[112] - The company aims to expand its market presence by leveraging local bamboo resources and enhancing its green product offerings in the packaging paper market[102] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[139] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 79.155 million in environmental protection during the reporting period[173] - The company has implemented a series of pollution control measures, achieving an average SO2 emission concentration of 14.676 mg/m3, meeting ultra-low emission requirements[180] - The company has been recognized as an "Environmental Credit Enterprise" or "Good Environmental Enterprise" since 2014, reflecting its commitment to environmental sustainability[175] - The company is actively involved in social responsibility initiatives, contributing to local education, environmental protection, and community development[193] Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting shareholder rights[121] - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, with independent directors accounting for one-third of the total[123] - The company has maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified during the evaluation[128] - The company has implemented strict insider information management, with no incidents of insider trading reported during the period[127] Future Outlook and Challenges - The company anticipates significant market demand growth in the paper industry driven by the "dual circulation" strategy and the goal of reaching a GDP per capita level of developed countries by 2035[83] - The company is addressing the challenges in the optical communication industry, which is experiencing a downturn due to global economic uncertainties[105] - The company faces macro policy risks due to potential changes in regulations affecting the paper industry, necessitating timely adjustments in production strategies[116] - The company is managing raw material and energy price risks by enhancing its supply chain management and adopting flexible procurement strategies[119]

关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省青山纸 业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了华兴审字 [2024]23013810020号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵 公司编制了后附的福建省青山纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建省青山纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-0 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月。 ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、 中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了 《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度 不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)， 在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 （独立董事 曲凯） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曲凯：男，1970年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任长春市房 地产律师事务所合伙人、北京京融律师事务所合伙人、北京市中银律师事务所 合伙人、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人等。现 任北京国枫律师事务所合伙人等。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公司第 九届董事会独立董事。 （ ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 二、独立董事年度履职概况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈亚东：男，1969年12月出生，民建会员，荣获省级哲学社会科学领军人 才，优秀社会工作人才，优秀专业技术人才等称号。现任绍兴文理学院商学院 教授、硕士生导师，绍兴市政协委员、农业农村委副主任，福建省青山纸业股 份有限公司第十届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公 ...