证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-026 董事会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度会计报表如实反映了公司的 财务状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则及公司有关会计政策要求， 能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确，不存在重大遗漏。同意将 2024 年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。 公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 公司各董事及高管人员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年第一季度报告具 体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建 省青山纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。 福建省青山纸业股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥666,845,843.31, representing a decrease of 5.19% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,667,479.93, down 63.66% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0098, reflecting a decline of 63.70% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥666,845,843.31, a decrease of 5.4% compared to ¥703,345,414.21 in Q1 2023[23]. - Net profit for Q1 2024 was ¥25,447,669.93, down 60.2% from ¥63,779,143.92 in Q1 2023[23]. - The company's gross profit margin decreased to 2.2% in Q1 2024 from 10.0% in Q1 2023[23]. - The company recorded a total comprehensive income of CNY 11.69 million in Q1 2024, a decrease of 75.24% from CNY 47.17 million in Q1 2023[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,250,649,453.84, an increase of 1.36% from the end of the previous year[6]. - Total assets increased to ¥6,250,649,453.84, up from ¥6,167,016,439.05 at the end of Q1 2023[18]. - Total liabilities rose to ¥2,006,109,953.05, compared to ¥1,947,206,374.21 in Q1 2023, reflecting an increase of 3.0%[18]. - Total liabilities increased to CNY 1,765,221,441.97 from CNY 1,747,250,050.95 at the end of 2023[30]. - Total liabilities and equity amounted to CNY 5.22 billion as of Q1 2024, compared to CNY 5.20 billion in the previous year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,961,212.73, indicating a significant cash outflow[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting liquidity[25]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 539,624,734.60, an increase of 19.9% compared to CNY 450,015,813.93 in Q1 2023[27]. - Net cash flow from operating activities was -CNY 21,961,212.73, an improvement from -CNY 83,178,455.92 in the same period last year[27]. - Cash inflow from financing activities was CNY 120,980,000.00, up from CNY 100,000,000.00 in Q1 2023[27]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 848,382,137.21 from RMB 972,602,237.18, indicating a decline of approximately 12.8%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 586.79 million, down from CNY 689.90 million at the end of Q1 2023[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 110,249[10]. - The top three shareholders held a combined total of 594,077,104 shares, accounting for 25.77% of the total shares[10]. - The company’s major shareholders include Fujian Energy Group Co., Ltd., holding 220,338,982 shares, and Fujian Light Textile (Holding) Co., Ltd., holding 193,673,889 shares[11]. - The company’s repurchase account holds 93,488,760 shares, representing 4.05% of total shares outstanding[11]. - The proposed cash dividend distribution for 2023 is RMB 0.17 per 10 shares, totaling RMB 37,609,593.80, subject to shareholder approval[14]. Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a technology development contract, with the total amount in question now at RMB 50,949,100, including interest[12]. - The first court hearing for the aforementioned legal case took place on April 12, 2024, with no verdict received yet[12]. Research and Development - Research and development expenses were ¥9,695,320.63, a decrease of 22.3% compared to ¥12,463,929.64 in Q1 2023[23]. - Research and development expenses increased to CNY 3.53 million in Q1 2024, up 159.43% from CNY 1.36 million in Q1 2023[32]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased to RMB 551,359,291.67, up from RMB 530,728,038.48, reflecting a growth of about 3.5%[16]. - The accounts receivable rose significantly to RMB 227,351,396.32 from RMB 131,248,530.40, marking an increase of approximately 73.2%[16]. - Inventory increased to CNY 284,512,887.24 from CNY 259,682,578.23 in the previous year[29].

福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 775,295,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：600103 股票简称：青山纸业 公告编号：临 2024-025 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的十届十次董事会审议通过了《关于<福建省 青山纸业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等激励计划相关议案，并于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了公告。 3、公司向中国 ...

关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 062 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…7 | | 议案 | 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35 | | 议案 | 3：关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案……………40 | | 议案 | 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 项的议案………………………………………………………………… 48 | 2 会 议 资 料 2024 年 4 月 24 日 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 ●现场会议时间：2024年4月24日(星期三)下午14: ...

福建省青山纸业股份有限公司 5%以上非控股股东 集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上非控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中信建投基 金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划持有公司股份 132,203,389 股，占公司总股本的比例为 5.73%，均通过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的进展情况：2024 年 1 月 10 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-001）：中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 23,058,178 股， 拟减持比例合计不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 4 月 9 日，本次减持股份计划数量已过半，中信建投基金-中信 证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集合竞价方式累计减持公司股 份 11,656,789 股，占公司总股 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-021 福建省青山纸业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日 （上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学 院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处 处长、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。现任福建工 程学院教师、福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨守杰受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-018 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的 有 关 内 容 具 体 详 见 2024 年 4 月 9 日 公 司 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 董事会会议于 2024 年 4 月 3 日发出通知，2024 年 4 月 8 日以通讯方 式 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 监事会会议于2024年4月3日发出，2024年4月8日以通讯方式召开。本 次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-019 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 2024年4月8日 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关 内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.co ...