证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023042 湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,465,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.4071 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | A 股 | 73,391,338 | 99.8988 | 74,300 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年八月二十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票 细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要 求，严格履行法定职责，遵循 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023041 湖北美尔雅股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8月16日、8 月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续两个交易日（2023 年 8 月 16 日、8 月 17 日）收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破 ...

股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司: 关于湖北美尔雅股份有限公司 股票交易异常波动的询证复函 湖北美尔雅股份有限公司： 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 截至目前，本人作为你公司实际控制人，不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《湖北美尔雅股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下: 截至目前,本公司作为你公司控股股东,不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此复函。 湘北 关于湖北美 ...

会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 关于变更 | 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 关于确认 2 | 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联交 | √ | | 易的议案 | | | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章 程》等相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants fLP 关于对湖北美尔雅股份有限公司 2022年度财务报表出具带强调事项段保留意见审 计报告的专项说明 永证专字(2023)第 310448 号 湖北美尔雅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司") 2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注,并于 2023年4月27日出具了带强调事项段保留意 见的审计报告(永证审字(2023)第110034号)。我们的审计是依据中国注册 会计师执业准则进行的。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准 审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则适用指引 -- 审 计类第1 号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》的相关 要求,我们对上述非标意见的审计报告中强调事项段涉及的事项出具了《关于湖 北美尔雅股份有限公司 20 ...

标题：关于湖北美尔雅股份有限公司变更审计机构相关事项的监管工作函 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-08-10 处理事由：就公司变更审计机构事项明确监管要求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023035 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 1 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 （二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》 详见上海证券交易所网站ww ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023-039 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023036 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事5人，实际出席5人，公司部分高级管理人员列席了会议。 （四）会议主持人 (一) 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情 况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 1 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的 ...