证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025024 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北美尔雅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025019 湖北美尔雅股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）； 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 聘请中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）拟聘任会计师事务所信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会 （二）审计委员会与中审众环会计师事务所沟通协商公司 2024 年度财务报 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，湖北美尔 雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责，具体情况如下： 一、聘请 2024 年度会计师事务所 公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价和聘用条款 等进行审核和评价，2024 年 4 月 28 日召开的董事会审计委员会会议审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，之后经公司第十二届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北美尔雅股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐安、刘信光、肖慧琳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐安、刘信光、肖慧琳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025018 湖北美尔雅股份有限公司 关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、关联交易事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 出售商品/提供劳务情况表 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 本期交易金额 | 预计下年度交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | 价原则 | （元） | 易金额（元） | | 湖北美尔雅集团 | 购销商品 | 销售水电汽、 | 采购价加管 | 374,187.37 | 450,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | 提供客运服务 | 理费 | | | | 湖北美红服装有 限公 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行 了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务， 发挥了董事会的决策作用，现将公司 2024 年的经营运行情况和 2025 年的经营计 划及措施报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 第十二届董事会 | 2024-04-28 | 1. | 《2023 | 年度总经理工作报告》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | 2. | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 3. | 《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | | | 4. | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 5. | 《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的 ...

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025025 湖北美尔雅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"）对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025022 湖北美尔雅股份有限公司 1、投资额度 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批准2026年度 理财产品额度之日止，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有资金， 进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用 资金的累加金额不得超过6亿元人民币。 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 委托理财购买方：公司及下属子公司 委托理财金额：不超过2亿元人民币 委托理财投资类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司理财产品 委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批 准2026年度理财产品额度之日止。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届董事 会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自 有资金购买理财产品的议案》。 一、购买 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025021 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十二届董事会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为不断提高公司资金使用效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2025 年度的经营计划和融资需求，湖北美尔雅股份有限公司及子公司拟向合作 银行（详见下表，包括但不限于下列银行）申请总额不超过 2.28 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信额度情况如下： | 序号 | 授信银行 | 申请授信额 度（万元） | 抵押物 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- ...