湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的 独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的独立意见 因此，我们认为该关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符 合公司全体股东的利益，同意提交公司股东大会审议该事项。 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资 质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不 存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023037 湖北美尔雅股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）； 2、原聘任的审计机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构； 4、永拓事务所对公司本次变更会计师事务所事项无异议； 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第十二届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，同意聘 请中审众环 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023038 湖北美尔雅股份有限公司关于 确认 2022 年日常关联交易执行及预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年度日常关联交易事项将提交公司股东大会审议。 2、2023 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行及 预计 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表 决。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，认为公司日 常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形， ...

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事关于第十二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公 司的独立董事，对公司第十二届董事会第七次会议审议的以下事项发表事前认可 意见如下： 一、关于变更2023年度审计机构的事前认可意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和 独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变 更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 二、关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的事前认可意见 2023 年 8 月 9 日 独立董事： 唐安 肖慧琳 刘信光 湖北美尔雅股份有限公司董事会 公司日常关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

湖北美尔雅股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 颜翠萍女士的书面辞职报告。颜翠萍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务， 辞职生效后，颜翠萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜翠萍女士的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数。颜翠萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。公司将根据《公司章程》等 有关规定，尽快完成董事补选工作。 颜翠萍女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023040 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 8 月 9 日 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023027 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日 上午 11:00-12:00 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五) 至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 121,427,648.25 | -17.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,776,967.52 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -5,477,649.94 | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,897,616.48 | -41,860.78 | | 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 不适用 | 1 / 18 2023 年第一季度报 ...

2022年年度报告 公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2022 年年度报告 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑继平、主管会计工作负责人赵娜及会计机构负责人（会计主管人员）赵娜保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 100,985,654.53 | -13.42 | 335,027,650.37 | -5. ...

湖北美尔雅股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 146 湖北美尔雅股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑继平、主管会计工作负责人 赵娜 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵娜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...