一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名雷家骕为公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

关于"21 国金 02"公司债券兑付完成的公告 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－47 债券代码：188108 债券简称：21 国金 02 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十日 2024 年 5 月 17 日，本公司"21 国金 02"公司债券已兑付完成 并摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为 人民币 53,250,000.00 元。 特此公告。 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 5 月 17 日发行了 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一 期)(品种二)（债券简称：21 国金 02、债券代码：188108）,发行总 额为人民币 15 亿元，票面利率为 3.55%，发行期限为 3 年。详见公 司 于 2024 年 5 月 10 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司 2021 年公开 发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)2024 年本息兑付 及摘牌公告》。 本公司董 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024-46 国金证券股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－45 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议 案》 同意推荐邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事候选人，同意推 荐雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果： 邓菁晖：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 雷家骕：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚 ...

国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议材料 二〇二三年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议材料 ★ 二〇二三年度股东大会文件目录 | 序号 | 文件内容 | | --- | --- | | 1 | 股东大会议程 | | 2 | 股东大会注意事项 | | 3 | 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案 | | 6 | 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案 | | 7 | 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案 | | 8 | 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案 | | 9 | 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 | | 10 | 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案 | | 11 | 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案 | | 12 | 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 | | 13 | 关于选举公司第十二届董事会董事的议案 | | ...

2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－44 | | --- | --- | | 债券代码：115414 | 债券简称：23 国金 04 | 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第三期)（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 5 月 27 日开始支 付自 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日期间的利息。为保证本次 付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三期) 2、债券简称：23 国金 04 二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限：2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日。 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（ ...

Financial Data and Key Indicator Changes - The chemical industry achieved a total revenue of 6.8 trillion yuan in 2023, a year-on-year decline of 2%, while the net profit attributable to shareholders was 199.6 billion yuan, down 36% year-on-year [16][20] - In Q1 2024, the chemical industry reported a revenue of 1.63 trillion yuan, a year-on-year decline of 0.2% and a quarter-on-quarter decline of 0.6%. The net profit attributable to shareholders was 55.5 billion yuan, down 6.2% year-on-year but up 148.3% quarter-on-quarter [16][20] Business Line Data and Key Indicator Changes - Industries such as tires, polyester, and daily chemicals showed higher revenue and profit growth in 2023, while sectors like fertilizers and pesticides experienced significant declines [2][16] - In Q1 2024, industries like synthetic leather, tires, and polyester continued to perform well, benefiting from improved supply and demand dynamics [2][16] Market Data and Key Indicator Changes - The overall operating efficiency and asset structure of the chemical industry still require improvement, with inventory and accounts receivable showing slight increases [37][41] - The chemical product price index (CCPI) showed a V-shaped trend in the first three quarters of 2023, followed by a decline starting in Q4 2023 [26][28] Company Strategy and Development Direction - The chemical sector is focusing on value-oriented and thematic investment opportunities, particularly in the tire industry, which is expected to continue performing well due to sustained demand [3][20] - Companies are encouraged to strengthen their competitive advantages amid regulatory pressures, which may lead to a positive cycle for leading firms [3][20] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management noted that while the chemical sector faced challenges in 2023, there are signs of recovery beginning in 2024, with improved demand expected to support performance [2][16] - The management highlighted the importance of adapting to changing market conditions and maintaining cost advantages to navigate the current economic landscape [3][20] Other Important Information - The overall sales gross margin for the chemical industry was 15.4% in 2023, down 0.8 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 3.2%, down 1.7 percentage points [23][26] - The industry is experiencing a gradual recovery in the number of companies reporting revenue and profit growth, indicating a potential bottoming out of the market [20][23] Q&A Session Summary Question: What are the key growth sectors in the chemical industry? - The tire and polyester sectors are expected to continue their strong performance due to improved supply-demand dynamics and competitive advantages [2][3] Question: How is the company addressing the challenges in the current market? - The company is focusing on enhancing operational efficiency and leveraging cost advantages to maintain stability amid fluctuating market conditions [3][20]

| 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 | 公告编号：临 | 2024－43 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188108 | 债券简称：21 国金 02 | | | 国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) (品种二)2024 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投 资者)(第一期)(品种二)（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 5 月 17 日开始支付自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日期间的最后 一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)(品种二) 2、债券简称：21 国金 02 3、债券代码：188108.SH 4、发行人 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－42 国金证券股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 近日，国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司副总裁任鹏先生提交的辞呈。因个人身体原因，任鹏先生申请辞 去本公司副总裁及其他相关管理职务。根据《公司法》、公司《章程》 等有关规定，任鹏先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。任鹏先 生向董事会确认，其与公司无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的 事宜，无需公司及其附属公司负担之任何私人责任，与公司之间无任 何分歧而导致其辞职的事宜。 截止本公告披露日，任鹏先生不持有公司股份。 任鹏先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营规划及业务 的发展做出了重要贡献，公司董事会对任鹏先生做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二四年五月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | （以下简称"兴业证券"或"保荐机构"） | （以下简称"国金证券"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系方式：021-68982339 | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴 | | | 业证券大厦 10 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准国金证券股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507 号）核准，公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 70,000.00 万股，每股发行价为 8.31 元，募集 资金总额为 581,700.00 万元，扣除发行费用 5,231.32 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为 576,468.68 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2022 年 4 月 24 日出具天健验【2022】11-27 号《验资报告》。 兴业证券 ...