| 证券代码：600109 | 证券简称：国金证券 | | 公告编号：临 | 2025－45 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115450 | 债券简称：23 | 国金 05 | | | 国金证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 2025年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第四期)（以下简称"本期债券"），将于 2025 年 6 月 9 日开始支 付自 2024 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日期间的利息。为保证本次付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第四期) （二）债券简称：23 国金 05 （三）债券代码：115450.SH （四）发行人：国金证券股份有限公司 （一）本年度计息期限：2024 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人雷家骕，已充分了解并同意由提名人国金证券股份有限公司 董事会提名为国金证券股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任国金证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

本人李宏，已充分了解并同意由提名人国金证券股份有限公司董 事会提名为国金证券股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任国金证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘运宏，已充分了解并同意由提名人国金证券股份有限公司 董事会提名为国金证券股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任国金证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名刘运宏、唐秋英、雷家骕、李宏为国金证券股份有限公司第十三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任国金证券股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－41 国金证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 本议案尚需公司股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人唐秋英，已充分了解并同意由提名人国金证券股份有限公司 董事会提名为国金证券股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任国金证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－42 国金证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关 规定并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将修 订情况公告如下： 《公司章程》正文修订情况 | 原条款 | 修改后条款 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工 | 新《公司法》第 1 | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和债权人的合法权益，规范公司 | 条、新《章程指引》 | | 为，根 ...

国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议材料 二〇二四年度股东会 会议资料 二〇二五年六月 1 国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议材料 二〇二四年度股东会文件目录 | 序号 | 文件内容 | | --- | --- | | 1 | 股东会议程 | | 2 | 股东会注意事项 | | 3 | 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案 | | 6 | 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案 | | 7 | 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案 | | 8 | 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 | | 9 | 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案 | | 10 | 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案 | | 11 | 关于公司债务融资一般性授权的议案 | | 12 | 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案 | | 13 | 关于预计二〇二五年度担保总额的议案 | | 14 | 关于向下属子公司提供财务资助的议案 | ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-43 国金证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9: ...