一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-061 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-057 诺德新材料股份有限公司 关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证 券账户的 11,291,600 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需 提交股东大会审议并申请股东大会授权公司管理层根据审议决定适时变更注册 资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。现将相关情况公告 如下： 一、前期回购股份的基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事 会第二十六次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通 过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。该次拟回购 资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超 ...

诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 2024年7月 — 1 — 目 录 第二节 监事会 — 2 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 — 3 — 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见 京天股字（2023）第 442-3 号 致：诺德新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受诺德新材料股 份有限公司（曾用名：诺德投资股份有限公司，以下简称"公司"）的委托， 担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国 法律顾问，为公司本次激励计划注销部分股票期权相关事宜（以下简称"本次 注销"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等法律、法规和 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-054 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 7,332,420 份，行权 有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留 授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 475,000 份，行权有效日期 为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 本次行权股票数量：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，首次授予股 票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记 0 股，占首次授予可行权股票期 权总量的 0%，截止 2024 年 ...

诺德新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 6 月 28 日，诺德新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）收到与收益相关的政府补助 2,000.00 万元。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-053 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序 号 | 补助名称 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计归属于上市公司股 东 净 利 润 的 比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 1 | 2023 年度贷款贴息 | 2024.06.28 | 与收益相关 | 2,000 | 73.22 | | | 政策补助资金 | | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府补助 2,000.00 万元一次性计入当期损益。具体会 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-052 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 三、相关 ...

关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 4 月 26 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0385 号） （以下简称"监管工作函"），收函后，公司第一时间就监管工作函中所提的问题 逐项进行了认真分析及反复核实。现将相关回复具体内容公告如下： 问题 1、关于会计差错更正。根据披露，公司对前期会计差错进行更正，将 本报告期委托加工业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，导致 2023 年一 季报、半年报、前三季度分别调减营业收入及营业成本 0.48 亿元、0.67 亿元、 2.22 亿元，并未对以前年度进行差错更正。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-051 诺德新材料股份有限公司 | 项目 | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四 ...

关于对诺德新材料股份有限公司年度报 告的信息披露监管工作函的核查意见 北京大华函字[2024]00000006 号 北京大华国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关 于 对 诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 核 查 意 见 北京大华函字[2024]00000006 号 上海证券交易所： 由诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司" 或"本公司"）转来贵所上市公司管理一部下发的《关于诺德新材料 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0385 号）奉悉。诺德股份董事会针对信息披露监管工作函 所提及的事项作出说明并提供相 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-050 办公地址：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 邮政编码：518000 联系电话:0755-88911333、0431-85161088 传真：0431-85161071 电子邮箱:IR@ndgf.net 诺德新材料股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日迁 入新的办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交 流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市福田区沙咀路 | | 8 号绿 | 深圳市福田区广夏路 1 | | | 号创智云 | | | 景红树湾壹号 A | 座 | 16 层 | 中心 栋 | A1 | 30 | 层 ...