● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 40,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 40,000 万元人民币。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-066 诺德新材料股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称"湖北诺德铜箔"）， 为公司全资子公司。 ● 本次担保有无反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2023 年 9 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项： 1、《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄 石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司提供 担保的议案》 董事会同意湖北诺德 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-067 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投 ...

1、本次投资项目金额为公司初步测算，未来如因国家或地方有关政策调整、 项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的投资规模和推进进度可能不及 预期，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-065 诺德新材料股份有限公司 关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对 公司经营业绩产生重大影响。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规 定及时履行相关信息披露义务。 4、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，则存在项目的实际经营状况及盈利能力可能不及预期等风险。 5、本次项目投资已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-063 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的公告》（公告编号：临 2023-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（h ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-064 诺德新材料股份有限公司 关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：诺德复合集流体产业园项目； 投资金额：本项目计划总投资人民币 25 亿元。其中，一期建设工期为 6 个月，计划 2024 年 6 月底前至少建成一条线投产。二期项目具体建设时间节点 另行约定。 相关风险提示： 1、本次投资项目金额为公司初步测算，未来如因国家或地方有关政策调整、 项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的投资规模和推进进度可能不及 预期，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。 3、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对 公司经营业绩产生重大影响。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规 定及时履行相关信息披露义务。 4、 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对诺德股份 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、本次限售股基本情况 本次限售股上市类型为诺德股份 2021 年度非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）新增的 340,000,000 股有限售条件流通股。 （一）非公开发行限售股核准情况 公司于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号），核 准公司非 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-062 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 340,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 340,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股 2、本次限售股核准情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号），核准公司非公开发行不超过 340,000,000 股新股。 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年度非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票 期权数量为 11,104,520 份，行权有效日期为 2022 年 5 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-061 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期符合行权条件 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。监事 会对此发表了核查意见。 2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司在内部对本激励计划激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有 关 的 任 何 异 议 。 2021 年 2 月 18 日 ， 公 司 监 事 会 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-060 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 04 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日（星期一）至 09 月 01 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称 ...

Market Growth and Trends - The global market for new energy vehicles is expected to see sales of nearly 10 million units in China by 2025 and approximately 22 million units by 2040, indicating a significant growth potential in the industry[2]. - The demand for high-end lithium battery copper foil is expected to increase significantly due to national policies and the rapid development of the new energy vehicle industry, which will drive the company's product positioning towards high-end ultra-thin copper foil[30]. - The commercial energy storage market in China is expected to grow significantly, driven by high electricity demand and policies promoting time-of-use pricing, with peak pricing expected to increase by at least 20%[33]. - The Chinese energy storage lithium battery shipment volume grew from 7.0 GWh in 2018 to 130 GWh in 2022, with a projected shipment volume of 430 GWh by 2025, indicating substantial growth potential[61]. - The booming lithium battery industry has created a substantial market demand for lithium battery copper foil, indicating a broad market space for future growth and requiring enhanced management and resource integration[92]. Company Strategy and Development - The company is focusing on producing ultra-thin copper foil with a thickness of ≤6μm, which is becoming a mainstream product in the lithium battery copper foil sector, to meet the increasing performance requirements from downstream industries[3]. - The company is actively investing in technology research and development to enhance product performance and meet the evolving needs of the market[13]. - The company is committed to supporting the development of the new energy vehicle industry by providing advanced materials that align with national development goals[31]. - The company aims to become a global leader in lithium battery copper foil, focusing on quality management and market expansion strategies[57]. - The company is actively expanding its market presence in Europe, South America, and Africa to mitigate risks associated with macroeconomic fluctuations[88]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is approximately CNY 2.24 billion, representing a 9.11% increase compared to the same period last year[69]. - Operating costs increased by 24.63% to approximately CNY 1.96 billion, impacting overall profitability[69]. - The net cash flow from operating activities turned negative at approximately CNY -215.81 million, a significant decline of 189.56% compared to the previous year[69]. - Research and development expenses decreased by 24.69% to approximately CNY 69.54 million, indicating a shift in investment strategy[69]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 17.08% to approximately CNY 90.09 million, reflecting improved financial management[69]. Environmental Responsibility - The company is committed to ecological development and green factory initiatives to enhance environmental responsibility[130]. - The company has reduced its carbon emissions by adopting energy-saving products and industrial automation solutions in its production bases[132]. - The company has implemented pollution prevention facilities that are designed, constructed, and operated simultaneously with the main project, ensuring compliance with environmental standards[184]. - The environmental protection facilities have a disposal capacity that matches the scale of production and operations, and they have been operating normally during production[184]. - The company has established a mechanism to assess and control pollution emissions, enhancing its environmental protection measures[151]. Operational Efficiency - The company has implemented a centralized procurement and sales management system through its subsidiary, ensuring a stable supply chain for its copper foil products[24]. - The company is enhancing its management efficiency and operational mechanisms to support sustainable development and improve production safety[39][36]. - The company is implementing modern information management systems, including ERP and MES, to enhance operational efficiency and digital transformation[65]. - The company continues to enhance operational efficiency through modern information management systems, promoting paperless office practices[161]. - The company has established a monitoring plan for environmental self-assessment, which is currently applicable[187]. Market Competition - The competitive landscape in the new energy vehicle sector is intensifying, leading to downward pressure on market prices for downstream products, which may impact upstream product pricing[7]. - The company faces intensified competition in the domestic copper foil market due to global trade barriers and increased tariffs on Chinese electronic products[113]. - The company emphasizes the need to accurately grasp market opportunities and trends, actively expanding into new markets while enhancing cost control capabilities to maintain competitiveness in price competition[89]. Corporate Governance - The company has committed to not using raised funds for financial investments or trading securities, ensuring funds are allocated strictly for operational purposes[189]. - The company has made commitments regarding stock issuance and has adhered to regulations regarding information disclosure, ensuring no misleading statements or omissions[188]. - The company has confirmed that there are no plans for stock reduction by major shareholders during the specified period[189]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[193]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[200].