证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-073 诺德新材料股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称"湖北诺德锂电"）， 为公司控股孙公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 160,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 60.27 万元人民币。 ● 本次担保有无反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2023 年 11 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了以下事项： 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团 贷款并提供担保的议案》 董事会同意湖北诺德锂电材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州 分行、兴业银 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-072 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 会议审议通过如下事项： 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团贷款 并提供担保的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-073）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 详见公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-074 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 1.44 billion, representing a year-over-year increase of 16.75%[12] - The net profit attributable to shareholders for the same period was a loss of approximately CNY 51.43 million, a decrease of 166.78% compared to the previous year[12] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately CNY 59.97 million, reflecting a decline of 248.47% year-over-year[12] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.0295, down 166.74% from the same period last year[12] - The company's net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 34,297,688.69, a decrease from CNY 280,138,757.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 87.76%[49] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 134,915,733.66, down from CNY 387,857,576.98 in Q3 2022, indicating a decrease of about 65.24%[49] - The company's diluted earnings per share for the current period is -0.0295, a decrease of 166.89% compared to the previous period[28] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 436.53 million year-to-date, a decline of 153.19% compared to the previous year[12] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,224,631,261.27, an increase from CNY 9,922,001,754.29 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 3.06%[52] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at CNY -436,532,498.94, compared to a positive CNY 820,710,092.67 in Q3 2022, marking a significant decline[52] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to RMB 6.77 billion, a decrease of approximately 15.6% from RMB 8.02 billion on December 31, 2022[64] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 3.53 billion, down from RMB 5.03 billion at the end of 2022, reflecting a decrease of about 29.7%[64] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 3,405,281,960.16, down from 3,897,939,318.67 in the previous period[72] Liabilities and Equity - The company's total liabilities amounted to CNY 4,425,483,571.59 in Q3 2023, compared to CNY 4,245,777,588.31 in Q3 2022, showing an increase of about 4.23%[45] - The company’s total liabilities increased by 430.57% in current liabilities, mainly due to an increase in expected output tax[32] - The company's non-current liabilities increased to CNY 2,345,287,915.18 in Q3 2023, up from CNY 1,541,004,304.06 in Q3 2022, representing an increase of approximately 52.25%[45] - The company's non-current liabilities totaled RMB 2.61 billion as of September 30, 2023, an increase from RMB 1.98 billion at the end of 2022, indicating a rise of approximately 31.5%[66] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 559.59 million, down from RMB 718.41 million at the end of 2022, reflecting a decrease of about 22.1%[66] Investments and Projects - The company plans to invest CNY 5.2 billion in the construction of the Nord Energy Storage Power Station Zero Carbon Smart Industrial Park project[24] - The company plans to invest a total of RMB 2.5 billion in the first phase of the Nord Composite Fluid Industry Park project, with a construction period of 6 months and production expected to start by the end of June 2024[60] - The company plans to establish a second phase for the Nord Composite Fluid Industry Park project, with specific timelines to be determined later[60] - The company sold all shares of Shenzhen Baiguoyuan Industrial (Group) Co., Ltd. held by its wholly-owned subsidiary, optimizing its asset structure and improving liquidity[60] Operating Costs and Expenses - The company reported a 26.25% increase in operating costs year-to-date, driven by an increase in product sales volume[32] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 3.72 billion, up from RMB 3.01 billion in the same period of 2022, indicating a rise of approximately 23.5%[66] - Research and development expenses were 124,485,434.76, a decrease from 138,821,133.79 in the previous period[68] - Financial expenses increased to 146,510,287.49 from 110,049,726.60 in the previous period[68] - Sales expenses rose to 26,380,826.06 from 23,058,862.55 in the previous period[68] - The company reported a significant increase in interest expenses to 164,010,204.57 from 124,967,332.50 in the previous period[68] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 155,447[11] - The company has approved adjustments to the stock option incentive plan, reducing the exercise price for the first grant from CNY 7.49 to CNY 7.39 per share[22] - The company approved the exercise of stock options for 110 individuals, with a total of 7,807,420 options to be exercised, indicating ongoing employee incentive programs[59]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-071 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 1、《2023 年第三季度报告》 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 会议审议通过如下事项： ...

特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-070 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《2023 年第三季度报告》 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 10 月 26 日 1 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-069 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,313,226 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.02 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有 ...

二〇二三年十月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China 电话/Tel：+86 755 3325 6666 传真/Fax：+86 755 3320 6888/6889 网址：www.zhonglun.com 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 关于诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-068 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期 2023 年第三季 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 7,332,420 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，行权方式为自主行权；预留授予的股票期权第一个行权期可行权股 票期权数量为 475,000 份，行权有效日期为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，行权方式为自主行权。 4、2021年2月24日，公司分别召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意 见。 本次行权股票数量： ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十月 材料 1： 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 10 月 13 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会文件 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于 ...