浙江东日股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A001016 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浙江东日公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 载 | 可 中国·北 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2025 年第一次修订） （需经 2025 年 3 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过生效） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 60 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作 ...

(二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职; 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州禾 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (二)不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职; 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益; 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 浙江东日股份有限公司 | T. CROFF LA | | | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 成立日期 | 特殊普通合伙 2011年12月22日 组织形式 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | 首席合伙人 | 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人 | | 上年末执业 | 1, 359 人 注册会计师 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 445 人 | | | 师 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 27.03 亿元 | ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-007 浙江东日股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了 《公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决，出席 会议的非关联董事表决一致同意该议案，本次日常关联交易事项经公 司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，独立董事经审议后认 为：公司本次2025年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生 的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生 产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的 决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。 （二）2024 年度日常关联交易的预计、执行情况及 202 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110ZA0001 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了浙江东日公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A001015 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，浙江东日公司编制了本专项说明所附的浙江东日股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江东日公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江东日公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和 ...

联系我们: 浙江东日股份有限公司 地址：中国·温州 电话：86-577-88525481 上证股票代码:600113 网站: http: //www.dongri.com O DONGRI ■ 浙江东日 2024年度社会责任报告 浙江东日股份有限公司 ZHEJIANG DONGRI 敬 人 / 敬 业 致 实 / 致 远 XXX 关于本报告 欢迎阅读浙江东日股份有限公司 2024 年社会责任报告，为便于您的阅读，浙 江东日股份有限公司在本报告中以"浙江东日"、" 本公司 "、" 公司 "、" 我们 " 等方式进行表述。 报告组织范围: 浙江东日股份有限公司及其下属机构 报告时间范围: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。本报告为浙江东日 股份有限公司自 2008 年度以来连续第十七年发布社会责任报告。 报告发布周期: 浙江东日股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告数据说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报财务报告为准，其他数据来自公司内 部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告发布形式及解读: 为减少纸张使用以及油墨 ...