股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-039 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。会议由监事胡芃芃女士主持，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》； 经全体监事投票选举，胡芃芃女士（简历见附件）当选为公司第 九届监事会主席。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 监 事 会 二〇二四年七月十八日 附件：胡芃芃女士简历 胡芃芃，女，1973 出生，本科学历，助理政工师。现任浙江东日 股份有限公司党委副书记，兼任温州市文化旅游发展集团有限公司党 委委员、副书记、董事、常务副总经理，温州现代旅游投资有限公司 委员会委员、书记、董事长、总经理，温州中亚企业有限公司董事长、 总经理 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1134 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分；召开地点为浙江省温州市鹿城区市府路 168 号 合众大厦 12 层浙江东日股份有 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 - 1 - | | | | 1、 | 会议议程--------------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知--------------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 | | | -----------------------------------------------------7-11 | | 4、 | 议案二、关于变更注册资本的议案--------------------------12 | | 5、 | 议案三、关于修订《公司章程》的议案---------------------13-19 | | 6、 | 议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案---------20-30 | | 7、 | 议案五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案—--- ...

浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符 合激励条件，拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 16.50 万股 限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司 股票收盘价）孰低原则予以回购注销。同时，对已获取现金红利履行 相关税费的代扣代缴义务。 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-035 浙江东日股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （三）债权申报具体方式 1、申报时间：2024 年 7 月 3 日起 45 日内（工作日 9:00-12:00， 13:00-16:00；双休日及法定节假日除外） 本次回购注销完成后，公司总股本由 421,531,660 股变更为 421,366,660 ...

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 第四条 定期会议 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大会决议 的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定办理。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-036 2 / 8 | 专门委员会的运作。 | 当为独立董事中的会计专业人士。董事会负 | | --- | --- | | | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 | | | 会的运作。 | | 第一百一十六条 董事会应当确定对外投 | | | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 | 第一百一十六条 董事会应当确定对外投 | | 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 | | 的权限，建立严格的审查和决策程序；重 | 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权 | | 大投资项目应当组织有关专家、专业人员 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 | | 进行评审，并报股东大会批准。 | 项目应当组织有关专家、专业人员进行评 | | …… | 审，并报股东大会批准。 | | （七）关联交易 | …… | | 以下关联交易应当经股东大会审议通过， | （七）关联交易 | | 关联股东应当回避表决： | 以下关联交易应当经股东大会审议通过，关 | | 1、公司与关联人发生的交易（提供关联担 | 联股东应 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-032 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十次会议，于 2024 年 6 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁 贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列 席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》； 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章的第 二条第三款的相关规定："激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关 系的，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。" 鉴于 1 名 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-037 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） （需经 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过生效） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 60 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政 ...

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-033 二、审议通过《关于补选胡芃芃女士为公司第九届监事会监事候 选人的议案》； 鉴于李少军先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职 务，李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 李少军 先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事 会的正常运作,公司拟提名胡芃芃女士（简历见附件）为公司第九届 监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十次会议,于 2024 年 6 月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 7 月 2 日 以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，缺席监事 1 人，符合 ...