浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑 淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加 泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-044 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 董 事 会 二〇二四年九月十二日 董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规 范性文件的规定。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-046 浙江东日股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定，将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监〔2018〕2093 号），本公司由主承销商 光大证券股份有限公司采用公开配股方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 9,283.12 万股，配售价为每股人民币 4.88 元，共计募集资金 45,301.61 万元，坐扣承销和保荐费用 920.13 万元后的募集资金为 44,381.48 万元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除已支付的保荐费 50.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-045 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 监事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规 范性文件的规定。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。经全体监事一致同意本次监事会豁免提前 5 日通知的时 限要求。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议由监事会主席胡芃芃女士主持。经审议，会议一致通过以 下议案： 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司对截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况 编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年6月30日的前次募 集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[10]. - Net profit for the first half of 2024 reached RMB 80 million, up 20% year-over-year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥351,561,040.28, representing a 1.75% increase compared to ¥345,515,846.14 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥61,390,324.41, an increase of 8.35% from ¥56,656,723.30 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,992,253.77, reflecting a significant increase of 23.50% compared to ¥48,574,920.75 in the previous year[15]. - Basic earnings per share increased to ¥0.15, up 7.14% from ¥0.14 in the previous year[16]. - The weighted average return on equity rose to 2.62%, an increase of 0.04 percentage points compared to 2.58% last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥68,853,954.98, a significant decline from ¥3,412,990.19 in the same period last year[15]. - The company achieved a revenue of CNY 351.56 million in the first half of 2024, an increase of 1.75% year-over-year[33]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 61.39 million, reflecting an 8.35% increase compared to the same period last year[33]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 59.99 million, up by 23.50% year-over-year[33]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,040,488.98, a decrease of 71.9% compared to CNY 7,259,591.40 in the same period last year[97]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share by the end of 2025[10]. - New product launches in the second half of 2024 are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[10]. - The company is expanding its market presence with new wholesale markets in regions such as Quzhou and Shanxi, enhancing its strategic layout[25]. - The company is focused on expanding its market presence and innovating its business model to strengthen its position as a leading agricultural platform operator and service provider[23]. - The company is leveraging digital technologies, including big data and IoT, to improve operational efficiency and market management[27]. - The company’s market cluster in the Louqiao area accounts for over 90% of the total supply in Wenzhou, showcasing significant scale advantages[29]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has committed to enhancing its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[10]. - Research and development expenses increased by 18% to RMB 50 million, focusing on new technology innovations[10]. - Operating costs increased by 4.78% to approximately ¥219.40 million, while management expenses rose significantly by 23.76% to approximately ¥36.01 million due to increased equity incentive costs[41]. - The company has implemented a comprehensive management system that integrates various operational aspects, enhancing overall efficiency[31]. - The company is actively improving service standards across its markets, aligning with star market standards to enhance customer experience[34]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes that could impact future performance[10]. - The company faces market risks due to potential economic slowdown affecting consumer demand for agricultural products, which could impact daily operations[47]. - Increased competition from e-commerce and new business models poses a significant risk to traditional agricultural wholesale markets, necessitating strategic adaptations[47]. - The company relies heavily on the Wenzhou market, exposing it to risks associated with dependence on a single regional market[47]. - Changes in tax incentive policies could pose additional risks to the company's financial performance[47]. Governance and Compliance - The company has committed to resolving related party transactions and industry competition issues since 2014, with a long-term effectiveness of these commitments[57]. - The company has not engaged in any competitive activities with its invested assets, including the Wenzhou vegetable basket wholesale market and related businesses[59]. - The company guarantees that it will not utilize its knowledge of Zhejiang Dongri to harm its interests or those of other shareholders[59]. - The company has pledged to avoid any form of competition with Zhejiang Dongri and its subsidiaries in the future[59]. - The company’s governance structure saw a change in the chairperson of the supervisory board, with Hu Pengpeng elected to the position[52]. Financial Position and Assets - The company’s total assets decreased from ¥3,736,476,725.82 to ¥3,490,367,025.06, a decline of approximately 6.6%[86]. - Total liabilities decreased from ¥1,252,135,115.09 to ¥1,020,653,055.65, a decrease of approximately 18.5%[87]. - Total equity decreased from ¥2,484,341,610.73 to ¥2,469,713,969.41, a decrease of approximately 0.6%[87]. - The company reported a total of CNY 348,593,347.85 in other equity instruments, indicating a diversified capital structure[110]. - The company’s total comprehensive income for the current period is CNY 2,040,488.98, which is a positive sign amidst the losses reported[110]. Taxation and Incentives - The company benefits from tax exemptions for certain subsidiaries on value-added tax for the distribution of vegetables and fresh meat products[177]. - The company’s subsidiaries qualify for small and micro enterprise tax incentives, allowing a reduced taxable income rate of 20% for income up to 300,000 yuan[178]. - The company’s subsidiaries that have obtained high-tech enterprise certification enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% for the year 2024[178]. - The company has a tax exemption policy for property and land use tax for agricultural product wholesale markets and trading markets[177]. Cash Flow and Liquidity - The company’s cash and cash equivalents decreased from 935,970,779.37 to 690,165,391.78, a decline of approximately 26.1%[85]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥68,853,954.98, a significant decline from ¥3,412,990.19 in the same period last year[15]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -79,677,489.54 RMB, compared to -49,966,728.89 RMB in the previous year[101]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 338,636,649.81, down from CNY 904,287,457.59 at the end of the first half of 2023[99]. Shareholder Information - No profit distribution or capital reserve transfer is planned for the half-year period, with no dividends or stock bonuses declared[54]. - The company held three temporary shareholder meetings in 2024, addressing various financial and operational resolutions[49][51]. - The largest shareholder, Wenzhou Dongfang Group Co., Ltd., holds 202,807,800 shares, accounting for 48.11% of total shares[81]. - As of June 30, 2024, the company has not provided any guarantees to shareholders or related parties[75].

二、审议通过了《关于未来三年投资冷链物流资产，战略布局冷 链仓储配送体系建设的议案》； 董事会认为：随着人民生活水平的不断提高，对于冻品、生鲜食 品、特医食品全程冷链仓储、物流、配送的需求日益剧增，冷链仓储 配送相关业务具有广阔的发展空间。国家陆续发布了鼓励冷链物流发 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2024 年半年度报告全 文及摘要的议案》； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为，此次 半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-043 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十二次会议，于 2024 年 8 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 28 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1309号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-042 浙江东日股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 的 1 名激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符合激励条件，依据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 16.50 万股限制性股票由公司回购注 销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16.50 万股 | 16.50 | 万股 | 8 | 2024 年 | 月 | 23 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过 了《 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-040 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十一次会议，于 2024 年 8 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 19 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。本 次公司提供的担保方式是"为被担保人与交通银行签署的单笔授信业 务合同提供质押担保"，质押担保物为多笔定期存单质押，定期存单 本金合计不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整。 公司董事会认为：雪顶公司为公司全资子公司，本次担保是基于 企业经营发展的需要，具有合理原因与必要性；雪顶公司经营情况 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-041 浙江东日股份有限公司 关于为全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：温州市雪顶豆制品有限公司（以下简称"雪顶公司"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为雪顶公司提供担保 额度为 13,500 万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为雪顶公司已 实际提供的担保余额为人民币 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计 金额为人民币 62,282.52 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的 16.67%, 占净资产的 26.70%。 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因企业经营发展的需要，浙江东日股份有限公司（以下简称"公 司"、"浙江东日"）全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司（以下简 称"雪顶公司"）拟与交通银行股份有限公司温州高新区支行（以下 简称"交通银行"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,807,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1121 | 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-038 浙江东日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议 ...