证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-019 浙江东日股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-018 浙江东日股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 征集投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 15 日 （上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00） ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票 根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，浙江东日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事车磊先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的 ...

浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定 对象发行A股股票具体事宜（以下简称"相关授权"）有效期自公司2023年 第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-017 2 1 效期的相关情况 鉴于公司向特定对象发行A股股 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-019 浙江东日股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-018 浙江东日股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，浙江东日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事车磊先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事车磊先生，其基本情况如下： 车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投 资基金有限公司风控总监，兼任浙江东日股份有限公司、上海普天邮通科技股份 有限公司独立董事。 （二）征集人的 ...

一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会 审议； 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票已取得中国证券监督管 理委员会同意注册的批复，正式进入发行阶段，为保证公司本次向特 定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推 进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有 效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2025-017）。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-020 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议，于 2025 年 4 月 1 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、黄 胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限 要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会 审议； 公司向特定对象发行 A 股股票已于 2025 年 2 月 6 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164 号）。本次向特定对 象发行 A 股股票是公司把握国家政策机遇、深化主业 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投 票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄胜凯先生、赵陈生先生、独立董事费忠新先生、车磊先生、朱 欣先生以通讯方式出席本次会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年03月28日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢小磊先生出席会 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,626,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场与网络相结合 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0402 号 致：浙江东日股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随浙江东日本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江东日本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2025 年 3 月 8 日在指定媒体及上海证券交易所网站上 公告。 1 法律意见书 ...