浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-025 浙江东日股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙 江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《浙江东日股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 5 / 38 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-024 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-025）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十九次会议,于 2025 年 5 月 9 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 172,684,891.48, representing a 4.65% increase compared to CNY 165,010,683.97 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,230,131.86, marking a significant increase of 28.45% from CNY 19,642,472.80 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased by 20.00% to CNY 0.06 from CNY 0.05 in the same period last year[5]. - The net profit for the first quarter of 2025 is CNY 23,144,226.34, an increase of 43.7% compared to CNY 16,094,768.49 in the same period of 2024[20][21]. - Total operating revenue for the first quarter of 2025 is CNY 163,928,468.12, compared to CNY 160,595,366.97 in the first quarter of 2024, showing a slight increase[23][24]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 is CNY 23,144,226.34, compared to CNY 16,094,768.49 in the same period of 2024[21]. - The total operating costs for the first quarter of 2025 are CNY 137,046,585.67, a decrease from CNY 139,156,388.11 in the first quarter of 2024[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 10,313,632.49, a recovery from a negative cash flow of CNY -90,871,973.62 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 is CNY 10,313,632.49, a significant improvement from a negative CNY 90,871,973.62 in the first quarter of 2024[24]. - The investment activities generated a net cash flow of -CNY 118,518,288.61 in the first quarter of 2025, compared to a positive CNY 16,018,268.77 in the first quarter of 2024[24]. - The financing activities resulted in a net cash flow of -CNY 6,359,599.92 in the first quarter of 2025, compared to a positive CNY 1,642,578.41 in the first quarter of 2024[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,592,805,963.36, a slight decrease of 0.43% from CNY 3,608,500,890.04 at the end of the previous year[6]. - Total assets amounted to RMB 3,592,805,963.36, down from RMB 3,608,500,890.04, indicating a decrease of approximately 0.4%[16]. - Total current assets decreased slightly to RMB 1,454,267,363.17 from RMB 1,462,130,440.76, a decline of approximately 0.5%[14]. - Total non-current assets decreased to RMB 2,138,538,600.19 from RMB 2,146,370,449.28, a decline of about 0.4%[15]. - Total liabilities decreased to RMB 1,017,729,420.83 from RMB 1,058,185,969.99, a reduction of about 3.8%[16]. Shareholder Information - The company had a total of 15,582 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Wenzhou Dongfang Group Co., Ltd., held 202,807,800 shares, representing 48.13% of the total shares[10]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.11% to CNY 2,435,129,668.66 from CNY 2,408,382,140.66 at the end of the previous year[6]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity rose to 1.04%, an increase of 0.20 percentage points compared to 0.84% in the previous year[5]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,427,943.29, after accounting for tax and minority interests[8]. - The company reported a tax expense of CNY 10,094,016.95 for the first quarter of 2025, compared to CNY 9,775,463.39 in the first quarter of 2024[20]. - Accounts receivable increased to RMB 40,954,099.83 as of March 31, 2025, compared to RMB 32,253,415.12 at the end of 2024, reflecting a growth of about 27.2%[14]. - The company reported a decrease in accounts payable to RMB 274,182,687.10 from RMB 284,119,707.33, a decline of approximately 3.5%[15]. - The company's retained earnings increased to RMB 1,514,510,571.58 from RMB 1,489,280,439.72, showing an increase of approximately 1.7%[16]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 757,815,434.02, slightly down from RMB 769,219,653.57, a decrease of about 1.5%[14]. - The company has not identified any related party transactions among the top ten shareholders[11].

浙江东日（600113）公告，2025年第一季度营收为1.73亿元，同比增长4.65%；净利润为2523.01万元， 同比增长28.45%。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-022 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,272,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-021 浙江东日股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/11 | － | 2025/4/14 | 2025/4/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 3 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本421,366,660股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税），共计派发现金红利5 ...

会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | | | | 1、 | 会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 | | | 东大会决议有效期的议案-------------------------------7-8 | | 4、 | 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 | | | 办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议 | | | 案------------------------------------------------------9 | 2 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 4 月 17 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-020 浙江东日股份有限公司 的相关规定。会议由监事会主席胡芃芃女士主持。会议审议并一致通 过了以下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会 审议； 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票已取得中国证券监督管 理委员会同意注册的批复，正式进入发行阶段，为保证公司本次向特 定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推 进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有 效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 特此公告 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 ...