浙江东日股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事费忠新、车磊 、朱欣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事费忠新、车磊、朱欣的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 注 直 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-011 浙江东日股份有限公司 关于召开浙江东日 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 25 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600113@dongri.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 举行浙江东日 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-010 浙江东日股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情况公告如 下： 根据公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十六 次会议审议通过的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已 不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项 当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本由 421,366,660 股变更为 421,176,660 股，公司注册 资本由人民币 421,366,660 ...

浙江东目股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于对致同会计师事务所 2024年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》等规定和要求,董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险委员会对致同会 计师事务所(以下简称"致同所")2024年度审计工作履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作 要求及公司2024年年报工作安排,致同所对公司2024年度财务报告 及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江东日股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn ڑဟფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ ׄ࠼ᆇࠡႽဈރୣڑ॓ᆇࠡชࣿԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2025Đԛ 351A000945 ۜ ფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄფߞՊఐךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ыqფߞՊఐ٤ഓrĐพē ٔᄯڳᅟЈޙݖಝᄓྜᅹ႕ಌޙॴფߞՊఐ٤ഓ 2024 ભ 12 ၥ 31 ఐԅۦωރ ٤ഓᆇСؕႯζē2024 ભէۦωރ٤ഓॆమζcۦωރ٤ഓຣࠡঠ२ζcۦ ωރ٤ഓڂՊέՎζۤϭͱζؘᅟēωѻॴᄡලಌᆓď2025Đԛ 351A001015 ۜํͬঝ࿉ߎಌޙͱفd ٔw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 8ۜkk౨ೇ٤ഓᆇࠡชࣿc ...

公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-006 浙江东日股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"致同所" 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其 中审计业务收入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 1 / 4 致同所近三年已审结 ...

浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职情况报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"公司") 审计与风险管 理委员会委员,我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的 有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全 面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计与 风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况: (1)主任委员:车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会 计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日 股份有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (2)委员:费忠新,男,1954年出生,会计学教授,注册会计师。 现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。 曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。 (3) 委员:郑哲峰,男 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-012 浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定 对象发行A股股票具体事宜（以下简称"相关授权"）有效期自公司2023年 第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-013 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...