公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江东日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江东日股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn ڑဟფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ ׄ࠼ᆇࠡႽဈރୣڑ॓ᆇࠡชࣿԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2025Đԛ 351A000945 ۜ ფߞՊఐךڂပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄფߞՊఐךڂပຫ٤ഓďྻຏ߅ыqფߞՊఐ٤ഓrĐพē ٔᄯڳᅟЈޙݖಝᄓྜᅹ႕ಌޙॴფߞՊఐ٤ഓ 2024 ભ 12 ၥ 31 ఐԅۦωރ ٤ഓᆇСؕႯζē2024 ભէۦωރ٤ഓॆమζcۦωރ٤ഓຣࠡঠ२ζcۦ ωރ٤ഓڂՊέՎζۤϭͱζؘᅟēωѻॴᄡලಌᆓď2025Đԛ 351A001015 ۜํͬঝ࿉ߎಌޙͱفd ٔw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 8ۜkk౨ೇ٤ഓᆇࠡชࣿc ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-006 浙江东日股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），以下 简称"致同所" 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其 中审计业务收入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 1 / 4 致同所近三年已审结 ...

浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024年度履职情况报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"公司") 审计与风险管 理委员会委员,我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的 有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全 面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计与 风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况: (1)主任委员:车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会 计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日 股份有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (2)委员:费忠新,男,1954年出生,会计学教授,注册会计师。 现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。 曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。 (3) 委员:郑哲峰,男 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-012 浙江东日股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月12日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，并于2023年4月17日 召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事 宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定 对象发行A股股票具体事宜（以下简称"相关授权"）有效期自公司2023年 第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 公司于2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-013 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-004 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 三、审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并提请 2024 年年度股东大会审议； 监事会认为，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 24 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。会议由监事会主席胡芃芃女士主持。会议审议并一致通过了 以下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并提请 2024 年年度股 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-003 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议，于 2025 年 2 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，并提请 2024 年年 度股东大会审议； 公司独立董事提交了《2024 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-005 浙江东日股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股派息金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币97,571.38 万元。经董事 会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年 12月31日，公司总股本421,366,660股，以此计算合计拟派发现金红利 50,563,999.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于 上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥722.52 million, a decrease of 18.44% compared to ¥885.82 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥134.71 million, down 34.94% from ¥207.05 million in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.35, a decline of 30.00% from ¥0.50 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.52% in 2024, down 3.74 percentage points from 9.26% in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.61 billion, a decrease of 3.43% from ¥3.74 billion at the end of 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥115.83 million, a decrease of 34.02% from ¥175.57 million in 2023[23]. - The company’s gross profit margin for the main business decreased by 20.77% in operating costs compared to the previous year[67]. - The company’s management expenses increased slightly by 0.87% to CNY 769.30 million compared to the previous year[67]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling approximately RMB 50,563,999.20 (including tax) based on a total share capital of 421,366,660 shares as of December 31, 2024[7]. - The company has stated that there will be no changes to the total distribution amount even if the total share capital changes before the dividend record date[7]. - The cash dividend amount for the current period is CNY 50,563,999.20, which accounts for 37.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to CNY 134,710,000.17[139]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 175,811,437.20, with an average net profit of CNY 167,421,761.40, resulting in a cash dividend ratio of 105.01%[141]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible personnel[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[5]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[8]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period, indicating a stable governance structure[144]. - The company strictly adhered to information disclosure obligations, with no instances of regulatory criticism or penalties for disclosure violations during the reporting period[113]. Risk Management - The company has detailed the major risks it faces in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company is actively enhancing its risk management capabilities by updating internal audit and governance structures to comply with regulatory requirements[40]. - The company is facing market risks due to potential economic fluctuations that could impact consumer purchasing power and food demand[102]. - The company is also contending with increased competition from new business models such as e-commerce and direct sales, which could affect its market position[102]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its core business and improve the quality of its wholesale market operations to ensure stable prices and supply of agricultural products[32]. - The company plans to raise up to 720 million CNY through a private placement to fund projects including the second phase of the Jinnan International Agricultural Products Logistics Park and upgrades to smart agricultural markets[33]. - The implementation of the fundraising projects is expected to enhance the digitalization and information management of agricultural product wholesale markets in Wenzhou, improving operational efficiency and market competitiveness[34]. - The company is committed to digitalization and information technology to enhance operational efficiency and market reach in the agricultural wholesale sector[93]. Market Position and Expansion - The agricultural product wholesale market remains the main channel for agricultural product circulation, with approximately 70% of agricultural products distributed through wholesale markets[45]. - In 2024, the agricultural product wholesale market business accounted for 48.54% of the company's total revenue, while fresh food delivery and soybean product processing contributed 34.76% and 11.33% respectively[53][54]. - The company is actively expanding its market presence and improving market functions to increase transaction volume and scale, thereby enhancing its influence in the agricultural product sector[52]. - The company is focusing on optimizing management processes and enhancing customer transaction experiences through the application of big data and IoT technologies[50]. Governance and Management - The company held 6 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and protecting shareholder rights[111]. - The supervisory board conducted 10 meetings, focusing on financial oversight and safeguarding company assets, maintaining independence from the board of directors[112]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[113]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 4.51 million yuan[118]. Research and Development - The company has increased its research and development investment to enhance its technological innovation capabilities[31]. - The company has developed nearly 100 software copyrights and invention patents through its R&D efforts, showcasing its focus on innovation and technology[36]. - Research and development expenses totaled 9.04 million, which is 1.25% of total operating revenue[75]. - The number of R&D personnel was 45, constituting 4.27% of the total workforce[77]. Related Party Transactions - The estimated total amount for related party transactions in 2024 is approximately RMB 12.49 million, with actual transactions amounting to RMB 9.3168 million as of December 31, 2024[164]. - The company’s total related party transaction amount for purchasing goods and services is RMB 124.9 million[164]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or related parties, with amounts for such guarantees being zero[170]. Environmental and Social Responsibility - The company has made a total donation of CNY 148,000 in public welfare projects, specifically directed towards areas such as Guizhou Province[148]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, which may be a consideration for future sustainability initiatives[148]. Future Outlook - In 2025, the company plans to achieve a revenue of over 900 million yuan and aims for steady growth in net profit excluding non-recurring items[101]. - The overall agricultural product consumption market is expected to have significant growth potential, driven by rising income levels and consumption upgrades[89].