浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164号），批复主要内 容如下： 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-002 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、联系邮箱：600113@dongri.com 二、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 1、保荐代表人：郭护湘、张进 2、联系部门：权益资本市场部 3、联系电话：021-52523069 4、联系邮箱：gdecm@ebscn.com 特此公告 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批 ...

一、审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》； 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议， 审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的议 案》，全资子公司温州东日食品有限公司（以下简称"东日食品"）与 温州菜篮子集团有限公司（以下简称"菜篮子集团"）签署《租赁合 同》、《综合物业服务协议书》，承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇 上戍乡外垟村的房产与土地用于生猪屠宰及肉制品深加工业务的开 展。上述关联交易详情请见 2023 年 11 月 28 日公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向温 州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-079）。 为加快公司在生猪屠宰和肉制品深加工产业链的布局，充分考虑 并体现股东权益，汇聚整合股东资源，优化运营成本，降低投资风险， 促进生猪屠宰项目的有序开展，公司拟将上述生猪屠宰项目的实施主 体由东日食品变更为控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司，并与菜 篮子集团重新签署《租赁合同》、《综合物业服务协议书》。本次变更 仅涉及合同签约主体变更，其他合同内容未发 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-064 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,860,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6181 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 审议结果：通过 2、 议案名称：关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新 增财务资助额度暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2073 号 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 | | | | 1、 | 会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务 | | | 资助展期暨关联交易的议案--------------------------7-12 | | 4、 | 议案二、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资 | | | 助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案---------13-18 | | 5、 | 议案三、关于选举监事的议案------------------------19-20 | 2 浙江东日股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-062 浙江东日股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事辞职的情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事陈乐鸣女士的书面辞职报告，陈乐鸣女士因退休原因申请辞 去公司第九届监事会监事职务。 陈乐鸣女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司选举出新任监事之前，陈乐鸣女士仍将依照法律、法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行相关程 序选举出新任监事。 公司监事会对陈乐鸣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 为保证监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九 届监事会第二十五次会议审议通过了《关于补选孙华云女士为公司第 九届监事会监事候选人的议案》，公司拟提名孙华云女士（简历见附 件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。该议 案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 特此公告 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-059 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十五次会议,于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以现场方式召开，本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人， 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助展期暨关联交易的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时 股东大会审议； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-058 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十五次会议，于 2024 年 12 月 6 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人 员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主 持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第九届董事会新 任董事赵陈生先生、郑哲峰先生。公司对董事会下设的四个专业委员 会中的审计与风险管理委员会、提名委员会的委员进行相应调整。 审计与风险管理委员 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-060 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●财务资助展期对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）。 ●财务资助展期额度：不超过4,098万元，实际财务资助金额以参股子公司 资金需求时签订的《借款协议》为准。 ●财务资助展期期限：自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第三十五次会议及第九届监 事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 一、财务资助展期暨关联交易事项概述 1、基本情况： 2024年2月6日，浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十五次 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-063 浙江东日股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...