浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州禾 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (二)不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1% 以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职; 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益; 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 浙江东日股份有限公司 | T. CROFF LA | | | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 成立日期 | 特殊普通合伙 2011年12月22日 组织形式 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 | | 首席合伙人 | 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人 | | 上年末执业 | 1, 359 人 注册会计师 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 445 人 | | | 师 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 27.03 亿元 | ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-007 浙江东日股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了 《公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决，出席 会议的非关联董事表决一致同意该议案，本次日常关联交易事项经公 司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，独立董事经审议后认 为：公司本次2025年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生 的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生 产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的 决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。 （二）2024 年度日常关联交易的预计、执行情况及 202 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110ZA0001 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了浙江东日公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A001015 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，浙江东日公司编制了本专项说明所附的浙江东日股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江东日公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江东日公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和 ...

联系我们: 浙江东日股份有限公司 地址：中国·温州 电话：86-577-88525481 上证股票代码:600113 网站: http: //www.dongri.com O DONGRI ■ 浙江东日 2024年度社会责任报告 浙江东日股份有限公司 ZHEJIANG DONGRI 敬 人 / 敬 业 致 实 / 致 远 XXX 关于本报告 欢迎阅读浙江东日股份有限公司 2024 年社会责任报告，为便于您的阅读，浙 江东日股份有限公司在本报告中以"浙江东日"、" 本公司 "、" 公司 "、" 我们 " 等方式进行表述。 报告组织范围: 浙江东日股份有限公司及其下属机构 报告时间范围: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。本报告为浙江东日 股份有限公司自 2008 年度以来连续第十七年发布社会责任报告。 报告发布周期: 浙江东日股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告数据说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报财务报告为准，其他数据来自公司内 部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告发布形式及解读: 为减少纸张使用以及油墨 ...

浙江东日股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独 立董事费忠新、车磊 、朱欣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事费忠新、车磊、朱欣的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 注 直 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-011 浙江东日股份有限公司 关于召开浙江东日 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 25 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600113@dongri.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 举行浙江东日 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-010 浙江东日股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情况公告如 下： 根据公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十六 次会议审议通过的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已 不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 19.00 万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项 当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。本次回购注销完成 后，公司总股本由 421,366,660 股变更为 421,176,660 股，公司注册 资本由人民币 421,366,660 ...

浙江东目股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于对致同会计师事务所 2024年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和浙江东日股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》等规定和要求,董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险委员会对致同会 计师事务所(以下简称"致同所")2024年度审计工作履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作 要求及公司2024年年报工作安排,致同所对公司2024年度财务报告 及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合 ...