浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 （一）审计与风险委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 10 日，审计与风险管理委员会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于 续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 31 日，审计与风险委员会通过通讯方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 1 月 20 日，审计与风险委员会通过通讯方式与负责公司审计 工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度初审预审情况、 审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计与风险委员会成员 听取了天健所关于公司初审预审内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-015 浙江东日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合 理变更，不会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变 更。本次会计政策变更无需股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 ...

联系我们: 浙江东日股份有限公司 地址：中国·温州 电话：86-577-88525481 上证股票代码:600113 网站：http: //www.dongri.com GI DONGRI ■ 浙江乐日 2022 ZUZO 年度社会责任报告 浙江东日股份有限公司 ZHEJIANG DONGRI 敬 人 / 敬 业 致实 / 致 远 XXX 关于本报告 欢迎阅读浙江东日股份有限公司 2023 年社会责任报告,为便于您的阅读,浙 江东日股份有限公司在本报告中以"浙江东日"、"本公司"、"公司"、"我们" 等方式进行表达。 【报告组织范围。 浙江东日股份有限公司及其下属机构 报告时间范围: 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,部分数据及内容超出上述范围。本报告为浙江东日 股份有限公司自 2008 年度以来连续第十六年发布社会责任报告。 报告发布周期: 浙江东日股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告数据说明: 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报财务报告为准，其他数据来自公司内 部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明的除外。 报告发布形式及解读: 为减少纸张使用以及油墨 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-016 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-011 浙江东日股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.18元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 监事会认为，董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2023 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。截至 2023年12月31日，公司总股本421,531,660股，以此计算合 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-007 浙江东日股份有限公司 关于同意临汾农都市场开发有限公司 为临汾晋鲜丰农产品市场有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称 "晋鲜丰公司"）。晋鲜丰公司为公司控股子公司临汾农都市场开发有 限公司（以下简称"临汾农都"，公司持股 64.46%）之全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次临汾农都 为晋鲜丰公司提供担保金额为不超过人民币 2,200 万元，截止本公告 日，公司（含公司控股子公司）为晋鲜丰公司已实际提供的担保余额 为人民币 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对 外担保累计金额为人民币 49,564.40 万元（含本次担保），占最近一 期经审计总资产的 17.35%,占净资产的 22.88%。 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 6.注册资本：1,500 万元人民币 7.经营范围：一 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-006 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋 鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》； 公司董事会认为：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称： 晋鲜丰公司）资信状况良好，经营状况稳定，本次临汾农都市场开发 有限公司（以下简称：临汾农都）为其提 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-002 董事会认为：公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资 助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本 次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险 处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对 公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费， 且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资 金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状 况，以保证公司资金安全。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-003 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意 本次财务资助事 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-005 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...