股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-004 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）。 ●财务资助额度：按持股比例提供不超过4,098万元，实际财务资助金额以 参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准。 ●财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股东大 会审议通过之日起至2024年12月31日。公司将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。 2、表决情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第二十五次会议，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股子 公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 目 录 | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务 | | | 资助暨关联交易的议案------------------------------6-11 | 2 浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 2 月 21 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东大会会议须知 | 董事会秘书 | ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-084 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭。 ●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司 系本案被告。 ●涉案的金额：工程款及利息约 22,283.91 万元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司控股子公司与项目 施工单位之间就施工结算金额、支付节点等问题产生的诉讼纠纷，公司将依法主 张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司及股东利益。公司预计本次 诉讼暂不会对公司损益产生直接负面影响。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，最 终实际影响以法院判决为依据，具体会计处理及影响情况以当期年度审计结果为 准。 一、本次诉讼的基本情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）于 2023 年 12 月 8 日收到山西省临汾市中级人民法院（以下 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-083 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司部分资产被采取财产保全措施的公告 二、临汾农都部分资产被冻结、查封的情况 根据《告知书》所述，临汾市中院冻结临汾农都名下 5 个银行账 户，冻结资金共计 25319611.02 元，冻结期一年。查封临汾农都名下 晋南国际农产品物流园一期 A 区 3 号楼、B 区 14 号楼总计 400 套房 屋，查封期限 3 年。 三、风险提示 公司正积极着手应诉工作，依法维护公司合法权益。公司将根据 诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）于 2023 年 12 月 6 日收到山西省临汾市中级人民法院（以下简称"临汾市中 院"）送达的《财产保全告知书》（[2023]晋 10 执保 7 号，以下简称 "告知书"），临汾市中院对临汾农都部分资 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-082 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,061,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1723 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 04 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 编号：TCYJS2023H1804 号 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-081 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度业 绩说明会于2023年11月30日15:00至16:00在上海证券交易所上证路 演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长 陈加泽先生、副董事长兼总经理杨澄宇先生、副总经理、董事会秘书 兼财务总监谢小磊先生、独立董事车磊先生出席了本次说明会，就投 资者普遍关注的公司经营情况，与投资者进行了互动交流和沟通。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月三十日 1 / 2 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答， 主要问题及回复整理如下： 问题1：请对三季度财报做下简要说明，谢谢 回复：投资者，您好！2023年1-9月，公司营业收入5.28亿元， 归属于上市公司股东的净利 ...

关于控股子公司被申请财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"）控股 子公司临汾农都市场开发有限公司于 2023 年 11 月 27 日收到《山西 省临汾市中级人民法院民事裁定书》（[2023] 晋 10 民初 57 号，以下 简称"裁定书"），现将相关情况公告如下： 一、基本情况 申请人浙江城建建设集团有限公司（以下简称"浙江城建"）因 与被申请人临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）建 设工程施工合同纠纷一案，向山西省临汾市中级人民法院提出财产保 全的申请。山西省临汾市中级人民法院经审查认为：申请人浙江城建 的申请符合法律规定，冻结临汾农都公司银行存款 22,283.91 万元或 查封其相应价值的不动产。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可 以自收到裁定书之日起五日内向山西省临汾市中级人民法院申请复 议一次。复议期间不停止裁定的执行。 二、控股子公司被申请财产保全对公司的影响 1.本次财产保全措施不会对公司的日常经营造成重大影响。 股票代码 ...

[本页无正文,系《浙江东日股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页] 独立董事: 浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,我们作为浙江东日股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,发表独立意见 如下: 一、对公司拟向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易事 项予以了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见: 1、公司全资子公司向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联 交易事项符合公司实际生产经营需要,且该等交易遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则,交易条款公允、合理,交易条件和价格基本符合 市场独立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 2、本次关联交易经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过, 关联董事回避表决,会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-079 浙江东日股份有限公司 关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●交易概述：浙江东日股份有限公司全资子公司温州东日食品有限公司拟与 温州菜篮子集团有限公司签订《租赁合同》、《综合物业服务协议书》承租位于浙 江省温州市鹿城区藤桥镇上戍乡外垟村的房产与土地，租赁期限自 2023 年 11 月 24 日至 2033 年 7 月 23 日止，本次租赁期累计金额（含物业服务费）约为 3496.34 万元。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易累计金额达到 3000 万元以上，但占公司最近一期经审计净 资产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具 体负责相关协议的签署。 ●过去 12 个月与同一关联人累计发生的关联交易金额为 27.24 万元（日常 关联交易食材配送业务），与不同关联人进行的交易类别相关的金额为 379.14 万元。 一、交易概述 ...