股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-078 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑 淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加 泽先生主持。 有限公司以 2023 年 5 月 15 日为评估基准日进行评估后出具的《资产 评估报告》（东瓯评报字[2023]第 174 号）的租金评估值协商确定。 首年租金按照评估值确定为 317.66 万元，租金前二年不变，第三年 起每三年按上年基数环比递增 3%。租赁期租金总额为 3216.26 万元， 综合物业服务总额为 280.09 万元。租赁期限自 2023 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 14 $$\mathsf{H}\quad\exists\!\!\!{\vec{x}}$$ | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资 | | | 助年度预计暨关联交易的议案-----------------------6-11 | | 4、 | 议案二、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案-----12-22 | 2 浙江东日股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 时间：2023 年 12 月 4 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号： 2023-073 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

浙江东日股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司中长期战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-076 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助 ●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司。 ●财务资助2024年度预计额度及用途：不超过5,100万元，该资金仅限用于 补充福鼎宏筑日常生产经营所需的流动资金。 ●财务资助期限及使用方式：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内， 资金可以滚动使用。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 一、财务资助年度预计暨关联交易事项概述 年度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、基本情况： 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向公 司参股子公司福鼎宏筑置业有限公 ...

浙江东日股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，全部由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3 提名，并经董事会选举产生。 第七条 ...

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对 本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-074 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 12 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 11 月 17 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶 郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 详情请见 ...

浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关规定及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员 担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计与风险管 ...

浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文 件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政 ...

浙江东日股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和 文件起草等工作，以及筹备委员会会议；工作小组同时作为提名委员会的日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 工作小组对提名委员会负责，向提名委员会报告工作。 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...