中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司定期报告，本财务顾问出具本持续督导总结报 告如下： 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导报告是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列内 容，除非中国证监会另有要求，并不对与 ...

本吸收合并事项已经公司第十届董事会第十次会议和第十届 监事会第八次会议审议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本 变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-098 西宁特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 拟吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司（以 下简称"西钢再生资源"）。本次吸收合并完成后，西钢再生资源的 法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司 承继。 被合并方西钢再生资源为西宁特钢全资子公司，其财务报表已 纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经 营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质 性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 为进一 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-099 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-097 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案： 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有 限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁 特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 西宁特殊钢股份有限 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-096 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董事 会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场 召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。 公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案： （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综 合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开 发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权 ...

二、工商登记变更情况 西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续，已承继全部资产、 负债、权益、业务、职工等，于 2024 年 12 月 11 日取得青海省市场 监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 统一社会信用代码：916300002265939457 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-095 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、吸收合并事项概况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收 合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》，由西宁 特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下 简称"特殊钢科技"），合并完成后，特殊钢科技法人资格注销，全 部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 炼钢厂于 2024 年 12 月 2 日发生一起安全事故，经初步调查，系公司炼钢车间 2 名员 工在车间开展检修作业时发生精炼炉罐盖掉落发生意外。公司立即进 行现场紧急处置并第一时间将受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经 抢救无效死亡。公司对不幸遇难者表示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难 者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。 截至目前，事故原因与人员伤亡原因还在进一步分析调查中，公 司尚未收到安全主管部门对本次事故出具的调查报告及相关处理意见， 公司尚未收到相关主管部门停产整改的通知，生产经营尚未受到影响， 公司尚无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强管理，杜绝此类事故再 次发生。公司将充分 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-093 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 325 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 325 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,039,291 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,397,039,291 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 42.9182 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | | 42.9182 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话:0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 〔] 青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 37 号 致:西宁特殊钢股份有限公司 | 言 号 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024 年 11 月 29 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM m 电话 对本法律意见书的出具 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-091 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会十届九次 会议通知及资料于 2024 年 11 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公 司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下一项议案： 审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷 款的议案》 会议同意，公司向民生银行西宁分行申请期限六年，人民币金额壹 亿陆仟万元整的固定资产贷款。并同意权限内授权公司管理层及相关人 员签署合同及协议、办理上述授信融资等相关事宜的有关法律文件，上 述综合授信的额度、利率、 ...