证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-043 郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 550 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,539,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5414 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高 管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符 ...

河南陆达律师事务所关于 河南陆达律师事务所 二〇二四年九月二十日 郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 的法律意见书 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会） 并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 郑州煤电 2024 年第三次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 （2024）陆法意字 420 号 致：郑州煤电股份有限公司 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 ...

Group 1: Company Performance - The company achieved a raw coal production of 3.45 million tons in the first half of 2024 [3] - Revenue for the period was 2.162 billion CNY, with a total profit of 112 million CNY [3] - The decrease in profit was primarily due to a 9% year-on-year decline in coal prices, while revenue remained stable due to optimized production layout [4] Group 2: Strategic Developments - The company established a joint venture, Zhengzhou Shuguang Cloud Technology Co., Ltd., to enhance digital transformation and competitiveness [3] - The new company focuses on software development, sales, and information system integration services, aiming to become a key player in the industrial internet sector [4] - Zhengzhou Shuguang has achieved several certifications, including a 3A-level integrity certification in the information technology industry [4] Group 3: Market Outlook and Challenges - The company anticipates that coal prices will remain under pressure but expects limited fluctuations in the second half of the year due to seasonal demand [5] - The company is considering share buybacks or increases in holdings depending on financial conditions, with no current plans disclosed [4] - The company’s coal resource reserves are reported at 560 million tons, with an exploitable reserve of 250 million tons [5]

郑州煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 召开时间：2024年9月20日 郑州煤电 2024年第三次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行 表决的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 网络投票的时间为：2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投 票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 1 郑州煤电 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入 会场。 三、股东出席股东 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财 务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

2024 年第三次独立董事专门会议决议 郑州煤电股份有限公司 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 12 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会议推 选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人并主 持本次会议。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1 （此页无正文，系公司 2024 年第三次独立董事专门会议签 字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 8 月 12 日 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助 暨进行展期的议案》。 三、会议意见与建议 会议认为：本次对郑新铁路的财务资助系转让股权后被 动形成，其他股东同比例提供财务资助，符合相关法律法规 的规定。本次资助有利于维持郑新铁路正常运营，确保公司 煤炭外运通畅并使其更好的发展。对此次财务资助可能产生 的风险，公司采取了相应的防控措施，不会对公司财务及 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-040 郑州煤电股份有限公司 关于对郑新铁路部分股权转让后 被动形成对外财务资助暨进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）的参股子公 司河南郑新铁路有限责任公司（以下简称郑新铁路）。 方式：有息借款展期。 金额：15190 万元，占公司上年经审计净资产的 9.46%。除本次 对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围 以外公司提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额。 期限：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 利息：按公司同期向金融机构借款的实际利率执行。 履行的审议程序：经公司九届十九次董事会审议通过，尚需提请 公司股东大会表决。 本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得 提供财务资助的情形；郑新铁路的另一股东河南国际物流枢纽建设运 营有限公司（以下简称枢纽公司）与本公司按出资比例共同为其提供 财务资助。 1 ...

郑州煤电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据上级党组织关于加强国有企业意识形态工 作的相关规定，结合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《郑州煤电股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注 重实效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免 1 和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司党委应对各类舆情实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 2.16 billion, a decrease of 1.35% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 10.38 million, representing a significant decline of 79.75% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12.99 million, down 65.67% from the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0085, a drop of 79.81% compared to CNY 0.0421 in the same period last year[13]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 211.36 million, a decrease of 3.63% compared to the same period last year[12]. - The company achieved a raw coal production of 3.45 million tons and a revenue of 2.162 billion RMB, with a total profit of 112 million RMB for the first half of 2024[24]. - The company experienced a net profit decrease of 58.84%, down to approximately 63.77 million RMB, primarily due to a decline in coal prices[29]. - The company reported a total of 566,068,280 shares held by the largest shareholder, Zhengzhou Coal Industry Group, representing 46.46% of total shares[73]. Assets and Liabilities - Total assets increased to approximately CNY 13.83 billion, reflecting a growth of 4.27% year-on-year[12]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to CNY 1.64 billion, an increase of 2.35% from the end of the previous year[12]. - Current liabilities rose to ¥9,997,789,321.41, compared to ¥9,452,531,907.49, indicating an increase of about 5.8%[81]. - The company's total liabilities reached ¥10,915,024,660.07, compared to ¥10,458,399,459.56, representing an increase of approximately 4.4%[81]. - The total owner's equity decreased to CNY 1,717,283,064.98 from CNY 1,747,288,316.52, reflecting a decline in retained earnings[85]. Production and Market Conditions - In the first half of 2024, the coal production in China reached 2.27 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%[18]. - The coal import volume in the first half of 2024 was 250 million tons, representing a year-on-year increase of 12.5%[18]. - The average price of long-term coal contracts at Qinhuangdao Port for 5500 kcal thermal coal was 704 RMB/ton, a decrease of 18 RMB/ton compared to the previous year[19]. - The coal market is expected to maintain a balanced state in the second half of 2024 due to improved demand and increased supply[20]. Safety and Environmental Concerns - The company faces significant safety production risks in the coal mining industry, including natural disasters and extreme weather conditions, which could adversely affect operations[38]. - The company emphasizes the importance of safety measures in its operations to mitigate risks associated with coal mining[38]. - Environmental protection expenditures are increasing due to stricter government regulations, which may impact the company's operating performance[39]. - The company maintained a 100% safe disposal rate for solid and hazardous waste during the reporting period, with no environmental pollution disputes or incidents[48]. Research and Development - Research and development expenses increased by 247.55% to approximately 22.23 million RMB compared to the same period last year[29]. - The company is focusing on enhancing safety foundations and promoting intelligent mine construction in the upcoming period[27]. - The company is actively developing integrated renewable energy projects, including distributed photovoltaic power generation and wind power projects, leveraging internal resources[57]. Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions, including service agreements with its controlling shareholder, Zhengzhou Coal Industry (Group) Co., totaling RMB 1,563.93 million, representing 22.85% of similar transactions[63]. - The company has also conducted related party transactions with Henan Wanhua Machinery Co., amounting to RMB 1,622.22 million, which accounts for 36.04% of similar transactions[63]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation matters, including a property damage compensation dispute with Zhengzhou Changxing Anti-corrosion Insulation Technology Co., amounting to RMB 15 million[61]. - The company has a pending lawsuit against Henan Guoyuan Coal Industry Co., claiming RMB 35.7 million for coal payment and related costs, with a court ruling in favor of the company[61]. Future Outlook - The company aims to establish a coal capacity reserve system by 2027, targeting a manageable capacity reserve of approximately 300 million tons per year by 2030[15]. - Future outlook indicates a commitment to expanding product lines and investing in new technologies to drive growth[75]. - The company acknowledges the risk of energy substitution due to the rapid development of renewable energy under the "dual carbon" strategy and plans to explore diversification and low-carbon transformation[40].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-041 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...