二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司控股股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...

金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。在会计师事务所 审计期间，结合中国证监会、上海证券交易所对董事会审计委员会年 报工作的要求，审计委员会和财务部门、内部审计部门全程参与公司 年度财务报表和内部控制的审计工作，并多次与审计机构就审计中出 现的问题进行沟通。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2.聘请审计机构的决策程序 公司于2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大 会同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内控审计机 构。大信事务所与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2024 年度财 务报告和内控审计费用为 67.2 万元人民币 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-17 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。 ●增资额度：人民币 2,900 万元。 ●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进 行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载 3 万吨小麦储备仓及配套项目的建设， 建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法 按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划 与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策 略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资情况概述 （一）本次增资基本情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应国家粮 食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-12 号 金健米业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披 露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2024年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2024 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,820,104,220.64 | -9.67 | | 农产品贸易 | 1,556,046,342.09 | -12.45 | | 乳品 | 96,983,170.97 | -15.17 | | 休闲食品 | 35,611,382.43 | 38.97 | | 其他 | 83,431,135.13 | 2.75 | | 合计 | 4,592,176,251 ...

金健米业股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1985 年 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1031 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人 2023 年业务收入 业务收入总额 15.89 亿元 审计业务收入 13.80 亿元 证券业务收入 4.50 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 204 家 审计收费总额 2.41 亿元 涉及主要行业 主要分布于制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业、农林牧渔业，科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家 一、资质条件 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在 本所执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计 报告情况 | | --- | --- | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-15 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 9,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份有限公司 | 金健植物油（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 4,500 | | 人民币合计 | | | 4,500 | 2.公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 （一）担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司 2025 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司 ...

金健米业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 32-00024 号 金健米业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-14 号 金健米业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议和第九 届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 2.本年计提信用减值损失情况 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司 及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试，对子公 司的部分应收款项、存货及固定资产计提减值准备，合计减值金额 680 万元，计提项目明细如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： WIJYIGE Certifiad Public Accountents | | P 1 분 Room 2206 22/F Xuey ian International Tower No.1 Zhichun Roac, Haidian Dist. 装厨院十日 22 目 2206 Belling, China, 100083 电话 Telepho 佔直 Fax: +86 (10) 82327568 图址 Interne 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专市字[2025]第 32-00015 号 治理层负责监督责公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性 ...