审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-29 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入和托管给上市公司，有利于公 ...

Summary of the Earnings Call Company and Industry - The earnings call pertains to the economic rice industry, specifically focusing on the company "Economic Rice Industry" for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Core Points and Arguments - The company welcomed guests, investors, and online participants to the earnings call, indicating a commitment to transparency and communication with stakeholders [1] Other Important Content - The format of the earnings call included a recorded video and text interaction, suggesting an effort to engage a wider audience and facilitate understanding of the company's performance [1]

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-27 号 金健米业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 （ 网 址 ： http://www.ir-online.cn ） 、 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行会前提问；②访问网址 https://es ...

金健米业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，杨乾诚先生、陈绍红先生申请辞去公司副总经理职务，辞 去前述职务后，杨乾诚先生将继续担任公司董事，陈绍红先生另有任 用。因年龄原因，李启盛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞任后， 将不在公司担任任何职务。截至本报告披露之日，杨乾诚先生、陈绍 红先生、李启盛先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨 乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，且本次高级管理人员的辞职不会影响公司规范运作和日常 生产经营。 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生在公司担任高级管理人员 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展付出的辛 勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600127 证 ...

金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经金健米业于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的 开展 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-24 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于制定<金健米业股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据公司工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会对被提 名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任李维忠 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-26 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日 之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业 集团"）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民 币 855 万元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司的主要业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾 诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交 易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-23 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南乐 米乐家庭营销股份有限公司（以下简称"湖南乐米乐公司"）因经营 发展需要，对其经营范围进行了变更。近日，湖南乐米乐公司完成了 工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执 照》，有关变更情况如下： 一、经营范围变更内容 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：食品销售（依法须经 | 许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 开展经营活动，具体经营项目以相关 | 为准） | | 部门批准文件或许可证件为准） | 一般项目：食用农产品批发；农副产品销售；畜牧 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 836,165,421.89, representing a decrease of 28.41% compared to CNY 1,168,071,214.48 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,937,327.82, down 80.47% from CNY 9,918,593.32 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,259,913.10, a decrease of 73.79% from CNY 4,806,964.56 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0030, reflecting an 80.65% decline compared to CNY 0.0155 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥836,165,421.89, a decrease of 28.4% compared to ¥1,168,071,214.48 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,656,150.45, a decline of 83.6% from ¥10,080,059.83 in Q1 2023[24] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0030, compared to ¥0.0155 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,721,334,796.94, an increase of 4.45% from CNY 1,647,998,982.58 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥974,529,185.62, an increase of 7.9% from ¥902,849,521.71 in Q1 2023[21] - Current assets totaled RMB 1,043,147,756.94, up from RMB 960,531,635.45, indicating an increase of about 8.59%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 109,913,604.36 from RMB 120,207,361.09, a decline of approximately 8.66%[17] - Accounts receivable rose significantly to RMB 55,296,829.59 from RMB 28,707,779.89, representing an increase of about 92.61%[17] - Short-term borrowings increased to RMB 554,534,058.22 from RMB 521,184,679.06, marking a rise of approximately 6.39%[18] - Contract liabilities surged to RMB 113,014,611.76 from RMB 70,045,747.08, reflecting an increase of about 61.24%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 35,252,731.47, indicating a cash outflow compared to -CNY 48,362,199.68 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -35,252,731.47, compared to -48,362,199.68 in Q1 2023, showing an improvement[27] - Total cash inflow from operating activities was 943,783,346.48, while cash outflow was 979,036,077.95, resulting in a net cash flow of -35,252,731.47[27] - Cash inflow from financing activities was 98,177,120.00, while cash outflow was 69,314,760.97, leading to a net cash flow of 28,862,359.03[28] - The company paid 65,000,000.00 in debt repayment during Q1 2024, compared to 300,000,000.00 in Q1 2023[28] - The total cash outflow for investment activities was 659,533.37, compared to 6,973,427.52 in Q1 2023, indicating a significant reduction[27] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 695,291,619.06, a slight increase of 0.28% from CNY 693,354,291.24 at the end of the last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 130,735[14] - Total equity attributable to shareholders was ¥695,291,619.06 in Q1 2024, slightly up from ¥693,354,291.24 in Q1 2023[21] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 698,427.12 during the period, which was lower than in the previous year[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥2,538,461.59 in Q1 2024 from ¥2,733,374.41 in Q1 2023[23] - The company’s financial expenses decreased significantly to ¥1,918,865.20 in Q1 2024 from ¥4,463,919.91 in Q1 2023[23] - The deferred income tax liabilities decreased to ¥342,965.98 in Q1 2024 from ¥420,907.63 in Q1 2023[21] Other Financial Information - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[16] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024, indicating stability in financial reporting practices[29]

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-22 号 金健米业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第一季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 1-3 月收入 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | | 经销商 | 478,678,723.04 -8.57 | | KA 卖场 | 7,437,126.73 -40.89 | | 特渠 | 49,910,253.94 40.51 | | 电商 | 78,636,836.78 -22.41 | | 贸易 | 207,651,362.34 -56.93 | | 合计 | 822,314,302.83 -28.81 ...