金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年四月二十九日 1 | | | | 一、2023 | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会现场会议议程 4 | | | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 | 2：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 7 | | 议案 | 3：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 16 | | 议案 | | | 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级 | | 管理人员 | 2023 | | 年度薪酬情况 20 | | 议案 | 5：公司独立董事 | | 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 24 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-16 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主 持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡 君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》； 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行 湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘 粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-17 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订 《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司拟与关联方湖南嘉合晟 贸易有限公司开展储备油轮换业务的定向包干合作，并就该事项签订《省级储备油定向轮换合 同》。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司于 2023 年 4 月放 弃了对参股公司中南粮油食品科学研究院有限公司增资 600 万元的优先认购权，由公司控股股 东湖南粮食集团有限责任公司全额认购。二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方 湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元。三是公司子公司湖南金健储备粮 管理有限公司于 2023 年 10 月因 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-15 号 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024 年第一 次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围 登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述 进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3 月 19 日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九 届董事会第十七次会议决议公告》（编号：临 2024-02 号）、《金健 米业股份有限公司关于调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（编 号：临 2024-04 号）和《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号：2024-08 号）。 二、工商变更登记完成情况 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公 司章程》的备案，并取 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.87 billion, a decrease of 24.08% compared to ¥6.41 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥28.66 million, recovering from a loss of ¥50.82 million in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥17.59 million, compared to a loss of ¥60.71 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥192.32 million, down 19.39% from ¥238.57 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.65 billion, a decrease of 14.56% from ¥1.93 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥693.35 million, up 4.31% from ¥664.68 million at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 is CNY 0.0447, a significant improvement from a loss of CNY 0.0792 in 2022[24]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 4.22% in 2023, up by 11.58 percentage points from -7.36% in 2022[24]. Operational Efficiency - Operating expenses, including sales, management, and financial costs, decreased by CNY 44.59 million due to enhanced management efficiency and better control over accounts receivable and inventory[26]. - The company optimized its organizational structure and reduced bank loan usage, enhancing overall financial management efficiency[26]. - The company reduced its expenses by 44.59 million yuan year-on-year, achieving a decrease of 20% in total expenses[38]. - The company reduced the number of headquarters departments by 2 and cut down 6 subsidiaries, improving operational efficiency[38]. - The company has established a multi-channel sales model, focusing on traditional distributors, key accounts, and emerging channels like e-commerce and new retail[56]. Market and Product Development - The company launched new products including "Jinjian Zhenyou Jianxiang Rice" and a series of dairy and seasoning products, enhancing its product structure[40]. - The company actively engaged in brand building, achieving recognition as one of the most favored brands at the 2023 China International Food and Beverage Expo[39]. - The company aims to transition from a regional grain and oil brand to a national brand, focusing on building a green food and edible oil supply chain[45]. - The company is actively expanding its marketing channels and has formed strategic partnerships with large state-owned enterprises and institutions[63]. - The company has a strong market presence in central, northern, southwestern, and northwestern China, with its main brand "Jinjian" and several sub-brands[56]. Research and Development - The company applied for 4 invention patents and received authorization for 6 patents in the food processing field during the reporting period[40]. - The company has multiple research platforms and has undertaken 35 provincial and ministerial projects, focusing on rice processing technology and quality traceability[62]. - The company invested CNY 13.964 million in research and development during the reporting period, focusing on key national projects related to agricultural technology and quality safety systems[90]. - The company completed 9 R&D projects and received 6 invention patents in the food processing sector during 2023[91]. Risk Management - The company has outlined potential risks and uncertainties regarding future plans and development strategies in the report[7]. - The company acknowledges risks related to food safety and quality due to the complexity of its supply chain[132]. - The company is exposed to macroeconomic risks that may impact the agricultural processing and trading industry[133]. - The company is addressing raw material price volatility risks by revising procurement management processes[135]. - The company emphasizes the importance of safety management to mitigate operational risks[130]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure, ensuring effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[139]. - The company issued 79 reports and announcements during the reporting period, adhering to information disclosure regulations and maintaining transparency[141]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in operational decisions and preserving asset and financial autonomy[143]. - The company has executed multiple agreements to manage and mitigate competition with its controlling shareholder's subsidiaries, ensuring compliance with market regulations[145]. - The company has established a cash dividend policy, requiring the board to propose profit distribution plans based on annual profit and funding needs[177]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system in compliance with ISO14001:2004 standards[197]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents at both farms[198]. - The company has installed online monitoring systems at wastewater treatment stations to monitor key pollutants in real-time[199]. - The company allocated a budget of 171.475 million yuan for environmental protection during the reporting period[192]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue target of 7.5 billion yuan for 2024[129]. - The company aims to strengthen its brand to become a leading domestic brand in the grain and oil industry[128]. - The company plans to enhance its online sales platform, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 50 million allocated for potential deals[118].

金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (胡君) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事,任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 胡君,男,土家族,1970年10月出生,湖南石门人,中共党员, 法学博士,律师,湖南工商大学法律硕士生导师。2003年 8 月至今, 历任湖南工商大学(原湖南商学院)法学院副教授,先后兼任湖南弘 一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学 法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任,兼任湖南五湖律 师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会 常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员,金健米业股份有 限公司独立董事。 (二) ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-10 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议暨 2023 年年度监事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场 出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》； 监事会对《公司 2023 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 此议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

金健米业股份有限公司 第九次董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议 修订及新制定的内控制度全文 目 录 一、修订制度 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | 9 | 二、新制定制度 | | | 1 金健米业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科学性，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。 第三条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。其主要职责 是协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 定。 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委员会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 102—105 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...