重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小 股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 修正）》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作(2025 年 5 月修订)》等法律、行 政法规、规范性文件及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《重庆太极实业（集团）股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本议事规则的规定，认真 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-046 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称： "立信会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称： "天健会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 原审计机构天健会计师事务所服务期限已满，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定， 为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会 计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已 就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事 务所知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）） | | ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-050 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相 关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年7月7日召开了第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据根据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章 程指引》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监 事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和 《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分议事规则及管理 制度。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前， ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-048 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于注销间接控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或太极集 团）于2025年7月7日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意简易注销间接控股子公司 海南太极医药保健品进出口有限公司（以下简称：海南医保进出口公 司）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定，注销间接控股子公司海南医保进出口公司公 司不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟清算注销公司基本情况 1.基本信息 二、本次拟注销的原因 为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运 营效率，结合公司实际经营情况，拟简易注销海南医保进出口公司。 公司名称：海南太极医药保健品进出口有限公司 成立时间：2018 年 7 月 26 日 注册资本：300 万元 注册地址：海南省屯昌县屯城 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-049 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于下属子公司内部股权架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"太 极集团"）拟以非公开协议方式受让间接控股子公司太极集团四川省 德阳大中药业有限公司（以下简称：德阳大中药业）和四川太极大药 房连锁有限公司（以下简称：四川太极大药房）分别持有的运城市太 极数智中药有限公司（以下简称：运城数智中药）90%、10%的股权。 ●公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称： 涪陵制药厂）拟以非公开协议方式受让重庆桐君阁股份有限公司（以 下简称：桐君阁股份）和西南药业股份有限公司（以下简称：西南药 业）分别持有的海南太极海洋药业有限公司（以下简称：太极海洋药 业）20%的股权。 ●本次股权转让均为公司与控股子公司之间进行，不涉及外部股 东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响。 ●本次股权转 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-051 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出书面通知， 于 2025 年 7 月 7 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 11 人，独立董事何洪涛先 生因工作原因未能出席，委托独立董事熊少希先生代为表决，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过 了如下议案： 一、关于变更会计师事务所的议案（具体内容详见公司披露的《关 于变更会计师事务所的公告》；公告编号 2025-046） 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-044 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已 满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发展。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》《上市公司治 理准则（2025 修正）》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作(2025 年 5 月修订)》等国家有关法 律、法规和《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《重 庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作（2025 年 5 月修订）》及其他有关法律法规的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆太极实业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则（2025 年修正）》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2025 年 5 月修订）》《重庆太极实业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（即公司证券与投资 部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任证券与投资部负责人， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、 董事及本规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会 ...