| | 武汉东湖高新集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600133 | 公司简称：东湖高新 | | | | | | | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | | | | | | | 武汉东湖高新集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 否 | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | | 变更前股票简 | | 称 | | | | | | | A股 | 上海证券交易所 东湖高新 | | 600133 | 无 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对 董事会编制的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如 下书面审核意见： 与会监事一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年上半年的经营 管理和财务状况等事项。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-054 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼 会议室 ...

Core Viewpoint - Wuhan Donghu Gaoxin Group Co., Ltd. reported on the status of its fundraising and usage of funds from the issuance of convertible bonds, highlighting the total amount raised, the management of these funds, and their allocation to various projects [1][2]. Fundraising Overview - The total amount raised from the issuance of convertible bonds was RMB 1,550 million, with actual funds received after deducting fees amounting to RMB 1,537,179,245.28 [1]. - As of June 30, 2025, the balance in the fundraising account was RMB 273,959,268.21, with a total of RMB 1,352,281,828.85 used for various purposes [1][2]. Fund Management - The company established a fundraising management system to ensure the proper use of funds, which includes strict approval processes and dedicated accounts for fund storage [1][2]. - Three special accounts were opened for fundraising, with balances as of June 30, 2025, being RMB 107,790,449.77 and RMB 166,168,818.44 in two of the accounts [1][2]. Fund Usage - The funds were allocated as follows: RMB 990,349,927.54 for investment projects, RMB 350,261,901.31 for repaying bank loans, and RMB 11,670,000.00 for issuance costs [1][2]. - The company did not engage in any temporary use of idle funds for working capital or cash management during the reporting period [2][3]. Project Completion and Adjustments - The "Chongqing Liangjiang New Area Semiconductor Industrial Park (Phase I)" project was completed, and surplus funds of RMB 141,931,901.31 were transferred to the company's own funds for ongoing working capital needs [2][4]. - No changes were made to the fundraising project usage during the reporting period, and all funds were used in compliance with relevant regulations [2][3].

Group 1 - The company Donghu Gaoxin (SH 600133) held its 23rd meeting of the 10th board of directors on August 22, 2025, where it reviewed the proposal to adjust the special committees of the board [1] - For the first half of 2025, Donghu Gaoxin's revenue composition was 53.84% from the environmental technology sector and 46.16% from the park operation sector [1] - As of the report date, Donghu Gaoxin's market capitalization was 10.3 billion yuan [1]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团 股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内 部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士 在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、 董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需 提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟调增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 25 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年年度预计日常关联交易 的议案》（预计金额不超过 263,700 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部 通过。该议案于 2025 年 6 月 5 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，关联股东 回避表决。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-058 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-058 建筑设计院有限公司（以下简称"建筑设计院"）、湖北联投咨询管理有限公司（以 下简 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-055 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集 资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，期限 6 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-057 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，取消原 内控委员会，相关职责并入审计委员会，具体如下： 一、调整董事会专门委员会设置 将原董事会审计委员会、内控委员会合并为审计委员会，审计委员会的主要 职责权限： （六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的 其他事项。 二、审计委员会成员 审计委员会成员由 3 名独立董事组成， ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼 会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本 次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 （4）我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》； 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-053 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。 会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》； 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人 本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员 会、战略委员会审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金 ...