武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-047 本次权益变动仅为控股股东股权结构的调整，不会导致武汉东湖高新集团 股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务发生变化，对公司的正常生产经营 活动不构成实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）增资协议内容 2024 年 6 月 28 日，公司收到控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下 简称"建投集团"）的告知函。根据告知函，建投集团的控股股东湖北省联合发 展投资集团有限公司（以下简称"联投集团"）与建投集团、陕西金融资产管理 股份有限公司（以下简称"陕西金资"）签订了《增资协议》。协议约定：陕西 金资向建投集团认缴并实缴增资款 6 亿元，其中 5.63 亿元计入注册资本，0.37 亿元计入资本公积。 本次增资完成后，建投集团注册资本由 50 亿元增加至 55.6 亿元。联投集 ...

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH070 号 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开。北京德恒（武 汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律师（以下简 称"德恒律师"）参加了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《武 汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，德恒律 师就本 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-046 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,895,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.6855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月二十八日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 点 00 分 （二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉 软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式，本 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-042 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整公司发展战略的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 截至本公告披露日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主要收入为园区的销售租赁投资运营、环保大气与水环境综合治理等， 主营业务未发生变化。 ● 公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。截至本公告披露 日，公司拟出资人民币 20 亿元设立全资子公司"武汉东湖高新数字科技发展有 限公司（以下简称"高新数科"，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称 为准）"，作为公司数字科技业务发展平台。（具体详见公司同日披露的《关 于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-043）） ● 相关风险提示： 1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2024-045 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600133 | 东湖高新 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.82%股 份的股东湖北省建设投资集团有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 1. 提案人：湖北省建设投资集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率， ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资标的名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称"高新 数科"，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准） 投资金额：人民币 20 亿元 相关风险提示： 1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现盈利具有不确定性。 2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变 化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉 足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧 电梯、数据服务等。 3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际 投建运营与收购，且暂无投资或者实际 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-041 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知及材料于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 6 月 17 日在 公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 7 人，董事史文明先生、刘祖 雄先生通讯表决。 会议由董事长杨涛先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》 同意公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。 具体内容详见《关于调整公司发展战略的公告》（编号：临 2024-042）。 经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 本议案 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2024 年 06 月 17 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第一节 董事 第八章 监事会 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-044 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司拟调整的发展战略 和经营状况，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。具体如下： 一、公司经营范围变更 1、原公司经营范围：一般项目：经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 新兴能源技术研发；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租 赁；大气污染治理；大气环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净 ...