证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-059 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权 及增资优先认购权暨关联交易的公告 2.关联关系：鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关 联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥 66%股权 并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立 意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东 大会审议。 4.本次股权转让及增资的最终价格将以后续资产评估机构出具的、并经国资备案 的估值为依据。 6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联投集 团"）及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况详见"八 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事在董事会下设的审计委员会、提名·薪酬与考核委员会、战略委员 会成员中应当过半数并担任召集人，其中审计委员会的召集人不得在公司担任高 本文件为武汉东湖高新集团股份有限公司版权所有，未经许可不得影印 1 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， ...

董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 22 日修订 董事会战略委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉东湖高新集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 董事会战略委员会实施细则 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 信息披露管理制度 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各级部门及各管理主体的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员，以及其他有可能拥有或接 触公司内幕信息的人员。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； 第三条 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 22 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第九章 通知与公告 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...

2025年 月 日发布 2025年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高公司内部控制力，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 董事会审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建 立有效的内部控制并提供真 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、业绩考核评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会根据《公司章程》相关规定聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 2025年 月 日发布 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资管理办法 2025 年 XX 月 XX 日发布 2025 年 XX 月 XX 日施行 投资管理办法 第一章 总 则 本办法适用于公司及其全资、控股或实际控制的子公司及参与 管理的基金的投资管理。公司各二级管理主体在此管理办法基础上， 制定各二级管理主体投资管理实施细则并遵照执行。 第三条 投资定义 本办法所称投资主要是指以现金、实物资产、有价证券或无形 资产等可支配资源，通过设立基金、设立公司（含新建、改建、扩 建项目）、收购兼并（含并购资产）、合资合作、增资或购买股权 等方式向其他企业进行投资的行为。 第四条 严禁的投资行为 本办法严禁的投资行为包括： （一）投资已经资不抵债、扭亏无望的企业； （二）与信誉不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的 企业合资合作； （三）投资产权关系不明晰、主要资产权属不清或存在权利负 担或有负债风险的企业； （四）产能严重过剩产业的投资项目； 第一条 目的和依据 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的监控和管理，符合公司"三重一大"决策制度，确 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 股东会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 总经理工作细则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营层的工作、议事和决策程序，提高经营层的工作效率和科学决策水平，保 证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、其他规范 性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营层设总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律 顾问等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 经营层根据董事会的授权，处理公司事务，执行董事会的决议。 第四条 公司经营管理工作实行总经理负责制的原则，总经理对董事会负责。 经营层应当遵守国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定， 本着对公司负责的原则，履行对公司的诚信和勤勉义务。 本细则适用于《公司章程》规定的全体高级管理人员及其相关人员和其他 列席总经理办公会人员。 第二章 ...