证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-009 中青旅控股股份有限公司 提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实关于上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动上市公司高质量发展和投资 价值提升，特制定中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）"提质增效重 回报"行动方案，主要措施包括： 一、聚焦主业，推动"质""量"齐升 旅游行业正日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产 业、幸福产业，与此同时，旅游业底层逻辑、投资模式及产品供给正在发生巨大 变化，文旅融合成为最显著特征。公司将坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量 发展目标，聚焦民生服务需求，抢抓市场机遇，深化改革创新，推进文旅融合， 扩大品牌影响力，提升客户服务能力，打造核心竞争力。 （一）加强文旅融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，不断健全文化和旅游深 度融合发展机制，以文化提升旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传承传播，充 分发挥乌镇 ...

中青旅控股股份有限公司内控与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中青旅控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《内控与审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 2024 年，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作由其负责。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务 审计费用为 180 万元，内控审计费用为 48 万元，与公司所披露的审计费用情况 相符。 二、评估外部机构履职情况 2025 年 4 月 2 日，公司内控与审计委员会召开 2025 年第一次定期会议，审 议《关于会计师事务所从事 2024 年度公司财务审计工作与内控审计工作的议案》， 经审查，内控与审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的 专业胜 ...

| 项目 | 2024 年计提金额 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、资产减值准备 | 7,419.49 | 8,971.58 | | 其中：存货跌价准备 | 7,419.49 | 5,690.31 | | 商誉减值准备 | | 3,281.28 | | 二、信用减值准备 | -1,755.63 | 1,585.05 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,767.11 | 954.59 | | 其他应收款坏账准备 | 11.48 | 630.46 | | 合计 | 5,663.86 | 10,556.63 | 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-008 中青旅控股股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则 ...

中青旅控股股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制报 告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务。新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年度末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 74 ...

公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中青旅控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-006 中青旅控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司关于预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议； 公司日常关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易 的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵朋先生、贾 宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、谢辉女士分别对上述议案回避表决。 | | | | | | | 中青旅大厦租户近年 来租期终止较为集中， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开展合作涉及的房屋、场地租赁，保险 | 不超过 1 | | | | | 为发挥光大集团内部 | | 兼业代理，销售代理等业务 | 亿元 | 484.19 | ...

关于中青旅控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10132 号 中青旅控股股份有限公司全体股东: 我们审计了中青旅控股股份有限公司(以下简称中青旅)2024年 度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年4月2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10130 号的标准无保留意 见审计报告。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中青旅控股股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281358 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中青旅控股股份有限公司 关于中青旅控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 中青旅管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-010 中青旅控股股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开，会议通知及会议文件 于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、 公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 二、 公司 2024 年年度报告及摘要 监事会对公司年报及摘要的审核意见为： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 三、 公司 2024 年度利润分配预案 公司本年度拟以 2024 年末总股本 ...

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知 及会议文件于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人，其中以通讯表决方式出席的董事 4 人。公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年度经营情况报告； 报告期内，公司实现营业收入 99.57 亿，同比增长 3.34%，实现归属于上市 公司股东净利润 1.60 亿，由于人工、折旧摊销等成本费用压缩空间较小及投资 收益减少，同比下降 17.29%。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-002 中青旅控股股份有限公司 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、公 ...