证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-006 中青旅控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司召开，会议通知及 会议文件于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事会主席徐曦 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合公司法和公司章 程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、 公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会对公司年报及摘要的审核意见为： 中青旅控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-008 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控 股子公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执 行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额 度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。 （二）中青博联计划为下属公司提供的担保 重要内容提示: 被担保人名称： 中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司； 北京中青旅创格科技有限公司； 中青旅山水酒店集团股份有限公司； 公司下属各旅行社类控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 25.4 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和 为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资 ...

未来三年（2024–2026 年）股东回报规划 为完善和健全中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者梳理长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相 关文件规定，公司制订了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称本规划）。 中青旅控股股份有限公司 1、公司至少每三年制定一次股东回报规划。 2、公司股东回报规划由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力、资金需 求状况以及外部经营环境影响并结合股东(特别是中小股东)意见拟定，在公司董 事会审议通过后提交公司股东大会审议。 3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回 报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策 程。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。 一、股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-004 中青旅控股股份有限公司 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向招商银行股份有限公司北京 分行申请人民币 6000 万元额度的银行授信，公司与招商银行股份有限公司北京 分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为上述银行授信提供担保。同 时，中青旅创格向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 3000 万元额度的 1 被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司 本次担保是否为关联担保：否 本次担保金额：人民币 9000 万元 已实际为其提供的担保余额：人民币 19.85 亿元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：有 对外担保 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2024-003 中青旅控股股份有限公司 关于公司总裁助理离任的公告 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司总裁助理骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生递交的 辞职报告。因工作调动和调整，骆海菁女士、柴昊先生向董事会申请辞去公司总 裁助理职务及在下属子公司的任职，赵勇先生向董事会申请辞去公司总裁助理职 务。辞职报告生效后，骆海菁女士、柴昊先生将不在公司及下属子公司担任任何 职务，赵勇先生继续在公司任职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，骆海菁女士、 柴昊先生、赵勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在担任公司总裁助理期间勤勉尽责，公司 董事会对骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 ...

特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十七日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）通过上 海联合产权交易所挂牌转让其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院 公司"）37.24%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关于控股子公司公开挂牌 出售资产的公告》（临 2023-030 号）、《关于控股子公司公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-040 号）。 近日，濮院公司已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，乌镇公司 不再持有濮院公司股权。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-001 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-042 中青旅控股股份有限公司 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十七日 1 关于公开挂牌出售资产事项 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露 了关于公司通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光文化旅游有 限公司（以下简称"上海深光"）41%股权事项及相关进展，详情请阅公司《关 于公开挂牌出售资产的公告》（临 2022-052 号）、《关于公开挂牌出售资产的 进展公告》（临 2023-014 号）。 近日，公司已收到受让方浙江深光文化旅游发展有限公司支付的本次股权 转让全部价款 10,250 万元及因逾期支付合同价款产生的相关逾期费用等共 3,602.98 万元，本次交易最终影响金额以公司年度审计数据为准。截至今日，上 海深光已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，公司不再持有上海深光股 权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-041 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向中国工商银行股份有限公司 北京东城支行申请人民币 1.75 亿元额度的银行授信，公司与中国工商银行股份 有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，约定公司在上述额度内为中 青旅创格自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日期间产生的银行授信提供担 1 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-040 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司 公开挂牌出售资产的公告》（临 2023-030 号），公司控股子公司乌镇公司拟通 过上海联合产权交易所挂牌转让其持有的濮院公司 37.24%股权，挂牌价格不低 于 25,427.47 万元。 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 10 月 24 日在上海联合产权交易所挂牌期间， 1 近日，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乌 镇旅游股份有限公司（以下简称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅 游投资有限公司（以下简称"金翔云公司"）签署了《产权交易合同》， 将其持有的桐乡市濮院旅游有限公司（以下简称"濮院公司"）37.24% 股权转让给金翔云公司，转让价格为 25,427.472 万元。 乌镇 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-039 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,759,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3144 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、 谢辉女士、独立董事王霆先生因公务未出席本次股东大会； 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董 事长主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...