北京市中永律师事务所 关于 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中永律师事务所 BEIJING JJ&G LAW FIRM 中国北京市朝阳区慧忠北里 219 号华秦大厦三层 邮编：100012 电话：（8610）57058508 传真：(8610)57058505 二〇二三年十一月 北京·青岛·合肥 （三）公司向本所保证和承诺，其已向本所律师提供的出具本法律意见书所 需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等） | 地址：北京市朝阳区慧忠北里 | 219 | 号华秦大厦三层 | 电话：(8610)57058508 | 邮箱：zhongyong@jjglaw.com.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮编：100012 | | | 传真：(8610)57058505 | 网址：www.jjglaw.com.cn | 2 / 7 法律意见书 (2023)京中永法见字第 33 号 致：中青旅控股股份有限公司 北京市中永律师事务所(以下简称"本所")接受中青旅控股股份有限公司 (以下简称"中青旅"或"公司 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-038 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日（星期五） 16:00 前通过公司邮箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二 ...

中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 15 日 中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 公司拟于 2023 年度继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度的审计费用。 董事会内控与审计委员会发表了以下意见： 经审查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制 审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度 的审计工作，建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度的审计费用，同意将本议案提交公司董 事会、股东大会审议。 以上议案，提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-037 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于2023年10月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所 有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年第二次临时股东大会 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 ...

近日，本公司组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动 旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司与行业的了解， 提升公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 中青旅控股股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-036 1、调研地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 B1 会议室。 2、调研机构（排名不分先后）：光大证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、东北证券股份有限公司、申万宏源集团证券有限公司、信达证券股份有 限公司、东吴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、民生证券股份有限公 司、财通证券股份有限 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600138 证券简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 2,556,149,390.84 | 30.96 | 6,734,493,443.35 | 39.88 | | 归属于上市公司股东 | 99,727,193.45 | 194.44 | 206,201,173.89 | 不适用 | | 的净利润 ...

中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-032 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-034 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-031 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2023 年第五次 临时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达董事。会议应 到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 四、关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、关于续聘会计师事务所的议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-035 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前述担保在公司 2023 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向北京农村商业银行股份有限 公司四季青支行申请人民币 1 亿元额度的银行授信。公司与北京农村商业银行股 份有限公司四季青支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 1 亿元额度的 ...