独立董事述职报告（窦超） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 | | 应参加次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内控与审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一、本人基本情况 窦超，男，1990 年 9 月生，会计学博士学位，中共党员。现任中央财经大 ...

中青旅控股股份有限公司董事会议事规则 中青旅控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式 及决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》、《中青旅控股股份有限公司章程》（简称"公司章程"）及国家 相关法律、法规，制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事 会聘任，董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力，证券事务代 表应当取得证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书。 第四条 董事会下设董事会办公室（设在证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书是董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会下设战略、内控与审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中青旅控股股份有限公司董事会 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中青旅控股股份有限 公司（下称公司）董事会就公司在任独立董事李聚合、李任芷、王霆、窦超的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 ...

独立董事述职报告（李聚合） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 李聚合，男，1966 年 4 月生，经济学博士学位，中共党员。历任国家发改 委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投证券投资基金副董事长，联润 信用服务有限公司董事长，全联（北京）资本管理有限公司执行董事、经理，全 联并购公会副会长，中国能源研究会碳中和专业委员会副秘书长，现任北京尚融 资本管理有限公司管理合伙人，惠升基金管理有限责任公司独立董事，山东友和 生物科技股份有限公司独立董事，中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董 ...

中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 中青旅控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》、《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三章 监事会会议召集和通知程序 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 6 页 中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-009 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于公司 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司 2023 年度日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司 主要业务也没有对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司独立董事会专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事 项的议案》。独立董事专门会议审查意见如下：2023 年全年的上述日常关联交 易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在 损害中小股东利益的情况，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易 事项的议案》，关联董事贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、范思远先生、谢 辉女士对相应关联事项子议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交2024年4月24日公司2023年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家相关法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 第四条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独立董 事。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 ...

独立董事述职报告（王霆） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 王霆，男，1976年2月生，管理学博士学位，中共党员。曾任河南安彩高科 股份有限公司独立董事、深圳市泛海三江电子股份有限公司独立董事。现任中国 政法大学教授，中青旅控股股份有限公司独立董事。自2022年6月27日公司2022 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。对于董事会审议的各项议 案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公司涉及的重 要事项，本人审慎发表独立意见，提出合理建议，积极促进了公 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-007 中青旅控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股派发现金红利 0.085 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利 益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 193,997,395.84 元，母公司实现净 利润 116,268,680.29 元，母公司可供 ...