www.dslawvers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄 永新 律师、马伊娜律师出席公司 2024 年第二次临时 股 东 大 会 （简 称" 本次 股 东 大 会 " ） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律 师提供的文件、资料或信息( ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-046 金发科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：截至 2024 年 6 月 24 日，公司及其子公司对外担保总额 超过2023年经审计净资产100%，对外担保余额超过2023年经审计净资产50%， 均系公司对控股子公司提供的担保，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，因金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公 司辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"或"债务人"）向银行申请融 资、结算事宜，公司与渤海银行股份有限公司营口分行（以下简称"渤海银行"） 签订了《渤海银行股份有限公司最高额保证协议》，向汇丰银行（中国）有限公 司（以下简称"汇丰银行"）签发《保证书》，公司为辽宁金发提供连带责任保证， 担保金额分别为人民币 200,000,000 元、人民币 1,034,669,350 元，合计人民币 1,234,669 ...

金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 600143 2024 年 6 月 1 / 31 目 录 | 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关 | | 联交易的议案 7 | | 议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案 . 23 | | 议案三：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 | | 的议案 25 | | 议案四：关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订《公司章 | | 程》的议案 27 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 30 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | 2 / 31 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金发科 ...

导语：新任管理层值得期待。 作者：市值风云App：紫枫 一纸公告，让金发科技大股东的担当和信念表露无遗 6 月 12 日晚间，金发科技发布了几份公告，核心内容是金发科技放弃盘锦金发 高分子材料有限公司（以下简称“盘锦金发”）的股权优先购买权。 这份公告引起了金发科技的投资者和吃瓜群众的热议，市场关注度相当高，但是 内容相当复杂，大多数投资者表示，不理解里面的具体条款和背后的意义。 作为股市老司机，风云君研究了这份公告的来龙去脉，给各位老铁深度解读一下 这份公告。 一、现金 11 亿，控股股东的担当 金发科技的绿色石化产品主要包括聚丙烯和ABS，2023年营业收入达93.5亿元， 占其总收入的19.5%，是公司第二大业务，也是其基本盘改性塑料的上游。 其中，控股子公司辽宁金发是东北地区最大的 ABS生产商，拥有年产60万吨AB S装置、60万吨PDH装置、26万吨丙烯腈装置和10万吨MMA装置，是金发科技 的重要组成部分。 时间回到 2022 年 2 月，金发科技、广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称 ...

| 附录 1：GRI 内容索引 | 134 | | --- | --- | | 附录 2：关键绩效表 | 138 | | 附录 3：参与的主要国内协会与组织 | 143 | | 附录 4：认证证书总览 | 144 | | 附录 5：读者反馈 | 146 | 目录CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 致利益相关方 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 我们的可持续发展管理 | 16 | | 专题：循环经济，"塑"造美丽新生活 | 26 | | 重点产品绿色设计 | 26 | | 推进循环化发展 | 30 | | 推进城市废弃物协同处置 | 33 | | 02 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 64 | 产品质量安全 | 70 | | 客户服务 | 75 | 可持续供应链 | 79 | | 助力行业发展 | 84 | 平等、包容与多元化 | 88 | | 员工权益 | 92 | 员工发展与培训 | 99 | | 职业健康与安全 | 106 | 社会发展与公益 | 113 | | 01 | 环境责任 | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-045 审议通过《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 公司编制了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续 发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议 审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人， 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 金发科技股份有限公司 第 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-041 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开的第八届 董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于《金发科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或未达到解锁 条件（其中离职42人，因新担任监事不具备激励资格5人，因公司层面考核不合 格涉及1,638人），上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789 股限制性股 票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注 销。现将 ...

金发科技股份有限公司章程 （2024 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公 司整体变更为股份有限公司，公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：91440101618607269R。 第三条 公司于 2004 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股， ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-042 金发科技股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 / 2 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的1685名激励对象因工作调整不再 具备激励对象资格或未达到解锁条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限 售的34,036,789股限制性股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 2,670,649,486股变更为2,636,612,697股，注册资本将由2,670,649,486元变更为 2,636,612,697 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-039 金发科技股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯 形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 ...