金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长 一名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟将其持有的金发科技股 份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公司盘锦金发高分子材 料有限公司（以下简称"平台公司"）的29.7521%股权（对应注册资本9亿元） 转让给广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称"腾曦晨"）。平台公司持有 公司子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"）44.0992%的股权， 平台公司系为且仅为增资并持有辽宁金发股权之目的而设立，不从事任何其他无 关的业务经营。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。本次放弃优先购买 权不影响金发科技对平台公司和辽宁金发的控制权，平台公司和辽宁金发仍属于 公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易的受让方腾曦晨为袁志敏及其子袁长长共同投资设立的企业， 袁志敏为公司的控股股东，袁长长为公司的董事、副总经理，本次公司拟放弃平 台公司股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 2022 年 2 月 28 日，金发科技、腾曦晨、盘锦金发新材料产业合伙企业（普 通合伙）（以下简称"管理层平台"）和金石制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）（以下简称"金石基金"）、袁志敏合作 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司增设副董事长、常务副总经 理职务暨修订<公司章程>的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，根据 公司经营管理及治理结构的实际需要，公司拟增设副董事长 1 名、常务副总经理 1 名。基于前述调整，现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如 下。 | 章程修订前条款内容 | 章程修订后条款内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | | 管理人员是指公司的董事会秘书、财 | 理人员是指公司的董事会秘书、财务负 | | 务负责人、副总经理。 | 责人、常务副总经理、副总经理。 | | 第六十八条 股东大会由董事长 | 第六十八条 股东大会由董事长主 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 职务时，由半数以上董事共同推举的 | 行职务或不履行职务时，由过半数的董 | | 一名董事主持。 | 事共同推举的一名董事主持。 ...

证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 4-0 4 4 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-038 金发科技股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式 发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、 李华祥先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生以通讯方式出席。会 议由董事长陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于放弃盘锦金发高分子 ...

录 目 (月) 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 | 录 | 팀 | 释 义 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一节 声 明 | 第二节 正 文 | | | 1. 本次股权激励计划及其回购注销和调整回购价格的批准与授权 | 1-1 本次股权激励计划的批准与授权 . | | | 1-2 本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | 2. 本次回购注销的具体情况 | | | 2-1 本次回购注销的原因 | 2-2 本次回购注销的数量及价格 . | | | 2-3 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 3. 本次调整回购价格的具体情况 | | | 第三节 结 论 | | | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 本所 | 블 | 东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师/德赛 | 블 | 东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/金友科技 | 指 | 金发科技股份有限公司 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年6月修订） 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

各位领导投资者大家下午好我是东财电信的分析师李经波然后这是我们呃这周的这个呃新能源车产业链线上线上公司交流的这样一个活动的这个 第三天然后在这一场呢我们荣幸的邀请到了这个金发科技的刘总,韦总和宁总来给我们大家做一个线上的交流啊那个刘总的话这边主要是负责营销总经理的助理然后同时也是车用行业总经理然后韦总呢主要是这个投资者关系的总监那宁总的话主要 呃是这个投资者关系的经理啊然后那金发科技应该大家也想必比较熟悉是我们国家这个改型塑料的这个龙头公司然后下游的应用也很多那么在新能源车上面也是一个非常重要的应用方向啊那么在呃在这个方面呢我们也和啊公司做一个呃深度的交流啊也希望这个广大的投资者啊多多关注这个 金发科技话不多说我们先请公司领导给我们大家做一个主营业务的介绍有请 好的好的那感谢李老师各位尊敬的投资者大家好我是金发科技投观令简题那今天线上参与交流的呢还有公司的营销总经理助理还有车用行业总经理周燕伟先生以及我们的投资者关系总监韦志石先生 很高兴有机会跟大家一块在一起交流首先我们花几分钟简单介绍一下公司以及我们公司2023年整体的经营情况以及24年的经营计划和展进的情况稍后再看一下各位投资者有什么问题或者疑问我们再进 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 金发科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 本月公司在广州总部接待的机构有创华投资、金麦粒、初华资本、中银 参与单位名称 资本、山西证券、华泰证券。 时间 2024年5月16日-2024年5月31日 地点 金发科技广州总部 董事会秘书：戴耀珊先生 上市公司接待人员姓名 投资者关系总监：韦治池先生 投资者关系活动 交流的主要问题及公司回复情况如下： 主要内容介绍 1. 公司2023年营收有增加，但利润是下滑的，主要原因是什 么？ 答:公司2023年实现营业收入479.41亿元，同比增长18.63%，改 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [13]. Core Views - The company faced significant pressure in 2023 due to a downturn in the chemical industry, but the modified plastics and new materials segments showed positive profitability [1][3]. - The company is expected to gradually recover its performance as the operating rates of its petrochemical segment improve and the integration of green petrochemicals with modified plastics strengthens [3][7]. Financial Summary - In 2023, the company's revenue was 47.94 billion yuan, an increase of 18.63% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 317 million yuan, a decrease of 84.10% year-on-year [2][3]. - The company anticipates revenues of 50.71 billion yuan, 57.36 billion yuan, and 63.21 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 864 million yuan, 2.05 billion yuan, and 2.59 billion yuan for the same years [2][7]. - The company's operating cash flow for 2023 was 2.41 billion yuan, down 29.88% year-on-year, while investment cash flow was -4.44 billion yuan, reflecting reduced capital expenditures [3][8]. Segment Performance - The modified plastics segment achieved a revenue of 26.97 billion yuan in 2023, up 5.14% year-on-year, with a gross margin of 23.51% [7]. - The new materials segment reported a revenue of 3.16 billion yuan, an increase of 8.77% year-on-year, with a gross margin of 17.24% [7]. - The green petrochemical segment saw a significant increase in production volume, reaching 1.50 million tons, but still faced losses due to high operational costs and lower product prices [7][9]. Future Outlook - The company is expected to benefit from the recovery of the global modified plastics market and the expansion of its production capacity, which will enhance its competitive position [7][9]. - The integration of the PP and ABS supply chains is anticipated to improve profitability in the petrochemical segment, leading to reduced losses and increased efficiency [7][9].