2.同意冯国馨先生作为公司第十届董事会独立董事候 选人，按规定程序提交公司 2023 年第二次临时股东大会选 举。 廊坊发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司独立董事，在对独立董事候选人冯国馨先生的 简历及其相关资料进行审核后，发表如下独立意见： 1.独立董事候选人冯国馨先生的任职资格和提名程序 符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，未发现违反《公 司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监 会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、沈友江 2023 年 11 月 17 日 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会 议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具有必要的专业技术知识、业务经 验和履行职责的能力。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 ...

廊坊发展股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 廊坊发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-039 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号 B 座 22 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师及董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 11,147,411.43 | -48.96 | 109,555,887.26 | -2.45 | | 归属于 ...

具体情况如下： | 一、本次股份被轮候冻结的基本情况 | | --- | 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-037 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 10 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1025-1 号）、 《河北省衡水市桃城区人民法院协助执行通知书》[（2023）冀 1102 执保 1177 号]、《河北省衡水市桃城区人民法院协助执行通知书》 [（2023）冀 1102 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-036 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 三、其他情况说明 2 2023 年 10 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1023-1 号）、 《浙江省海盐县人民法院协助执行通知书》[（2023）浙 0424 执 963 号之二]，因申请执行人中国建筑第四工程局有限公司与被执行人海 盐盛建置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司建 设工程施工合同纠纷 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-035 廊坊发展股份有限公司 二、本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现 将本次业绩说明会提出的问题及答复整理如下： 1、投资者提问：公司未来有何发展战略规划？如何稳定提高业 绩？ 回复：感谢您对公司的关注！公司在深入分析自身优劣势以及外 部机会和挑战的基础上，针对性的制定了战略发展思路：公司将以京 津冀协同发展为契机，继续围绕廊坊城市发展主线，深挖区位优势资 源，坚持稳中求进工作总基调，整合优化廊坊供热市场，以供热业务 规模化、集约化为基础，向公用事业领域纵深发展的同时，充分发挥 地方国有上市公司平台优势，适时发展新业务，不断优化资产结构， 逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推 进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。公司经过近 几年的运营发展，供热业务规模得到大力夯实。截止 2023 年上半年， 公司是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。2023 年下半年，公司将继 续推进供热业务发展的同时，加大力度培育新的盈利增长点，稳步推 动上市公司高质量发展。 ...