证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-033 廊坊发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会 议决议合法、有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,082,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-034 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、选举刘畅女士为第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 13 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于2023年10月16日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案 根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定， 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董 事会战略委员会、提名委员会以及审计委员会成员，具体如下： 通过任命 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230115-1 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次 临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 2023 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 2023 年 10 月 16 日 目 录 1 议案一：关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董事的议案 . 2 议案二：关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董事的议案 . 3 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董 事的议案 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资 控股集团有限公司研究，廊坊市投资控股集团有限公司提议 免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事及 其他相关职务，该事项已经公司董事会提名委员会以及第十 届董事会第八次会议审议通过。 请各位股东审议并表决。 议案二 关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董 事的议案 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资 控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过， 第十届董事会第八次会议审议通过，拟选举刘畅女士为公司 第十届董事会董事，任期起始日期为 2023 年 10 月 16 日，任 期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。 请各位股东审 ...

重要内容提示： 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-032 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-030 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 26 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 展股份有限公司第十届董事会董事候选人。请依照《中华人民共和国 公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相 关程序。候选人简历见附件。 公司独立董事就董事会人员调整事宜发表如下独立意见：同意免 去赵俊慧女士董事及其他相关职务；董事候选人员的任职资格和提名 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以 ...

廊坊发展股份有限公司 关于第十届董事会董事人员调整的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-031 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 附件：候选人简历 刘畅，女，汉族，1987 年出生，中共党员，本科学历，助理工 程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司综合办公室主任；廊 坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投 资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办 公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东廊坊 市投资控股集团有限公司发来《关于提议廊坊发展股份有限公司第十 届董事会董事人员调整的函》，经集团研究，廊坊市投资控股集团有 限公司提议免去赵俊慧同志廊坊发展股份有限公司第十届董事会董 事及其他相关职务；提名刘畅同志为廊坊发展股份有限公司第十届董 事会董事候选人。候选人简历见附件。 公司于 2023 年 9 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司独立董事，就公司董事会人员调整事宜发表如 下独立意见： 1.依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定， 同意免去赵俊慧女士董事及其他相关职务。 2.董事候选人刘畅女士的任职资格和提名程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜 任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职 以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未 解除的情况。同意刘畅女士作为公司第十届董事会董事候选 人。 3．同意公司董事会人员调整事宜按规定程序提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：沈友江、赵玉梅、孙海侠 2023 年 9 月 28 日 ...

关于下属控股公司向银行融资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 9 月 26 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银 行"）签订了《流动资金借款合同》，华逸发展向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限 12 个月，固定年利率为 4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审 议通过，关联董事回避表决。 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-028 廊坊发展股份有限公司 关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊 市华逸发展智慧能源有限公司向廊坊银行股份有限公司营业部 借款 1000 万元 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组 过去 12 个月内与廊坊银行之间的同类型关 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-027 廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月 26 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸 发展"）与廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"）签 订了相关协议。主要情况如下： 华逸发展向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热工程材料， 注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙 巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村） 被担保人名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 担保人名称：廊坊发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次 担保金额共计 1,000 万元，已实际为下属控股公司提供的担保 余额 7,000 万元（含本次） 本次担保的反担保：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司为廊坊 发展股份 ...